证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-019

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  董事会临时会议（通讯表决）决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司董事会于2013年7月22日以通讯方式召开临时会议，应到董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

  一、《关于授权公司管理层以自有资金进行证券投资的议案》

  为提高公司自有资金使用效率，提高资金收益水平，合理利用闲置资金，为公司和股东创造更大的收益，在不影响公司正常运营的情况下，董事会授权公司管理层以不超过人民币10,000万元自有资金进行证券投资，授权期限自董事会决议通过之日起至2014年6月30日。

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  二、《关于<证券投资管理制度>的议案》

  表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。

  具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

  特此公告。

  上海锦江国际旅游股份有限公司

  董事会

  2013年7月23日