证券简称：国电南瑞 证券代码：600406 公告编号：临2013-027

  国电南瑞科技股份有限公司

  第五届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”或“国电南瑞”）董事会于2013年7月17日以会议通知召集，公司第五届董事会第三次会议于2013年7月22日在公司会议室召开，应到董事12名，实到董事10名（董事长肖世杰先生因出差委托董事吴维宁先生，董事于永清先生因出差委托董事杨迎建先生），6名监事及公司高级管理人员列席会议，会议由半数以上董事共同推举董事吴维宁先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

  一、以12票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于修订《信息披露事务管理制度》的议案。

  全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  二、以4票同意，0票反对，0票弃权（关联董事肖世杰、吴维宁、胡江溢、于永清、奚国富、曹培东、杨迎建、薛禹胜回避表决），审议通过关于补充发行股份购买资产有关备考盈利预测报告的议案。

  报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

  国电南瑞科技股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十四日