证券代码：603077 证券简称：和邦股份 公告编号：2013-41

  四川和邦股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次会议无否决提案的情况；

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：现场会议时间：2013年7月24日下午2:30时。网络投票时间：2013年7月24日上午 9:30-11:30；下午1:00-3:00

会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路8号C6幢3楼会议室

（二）股东或股东代理人出席情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	28
所持有表决权的股份总数（股）	302,275,200
占公司有表决权股份总数的比例（%）	67.17%
通过网络投票出席会议的股东人数	23
所持有表决权的股份数（股）	275,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.06%

（三）本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长贺正刚先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事史文涛先生因公出差未能出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席会议。其他高管列席会议。

二、提案审议情况

议案 序号	议案 内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	关于变更募集资金投资项目的议案	302,023,200	99.92%	252,000	0.08%	0	0.00	是

三、律师见证情况

本次股东大会由的臧欣、温慧见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的通知、召集和召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

四川和邦股份有限公司

2013年7月25日