证券代码：600775 股票简称：南京熊猫 编号：临2013-023

  南京熊猫电子股份有限公司

  第七届董事会临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）董事会根据本公司章程有关规定，以接纳书面议案形式召开本公司第七届董事会临时会议。经董事会审议，一致通过如下决议：

  聘任郭庆先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  独立董事发表如下独立意见：

  1、根据总经理提名，经提名委员会审核，提名委员会同意提名郭庆先生为公司副总经理候选人，并提交董事会讨论。上述副总经理候选人提名程序符合公司章程及其他相关规定。

  2、郭庆先生符合上市公司高级管理人员的任职资格，符合公司章程中关于公司副总经理的任职资格。郭庆先生具有丰富的专业知识，能够履行副总经理的职责。

  3、同意聘任郭庆先生担任公司副总经理，任期至本届董事会任期届满止。

  特此公告。

  南京熊猫电子股份有限公司

  2013年7月24日

  附：郭庆先生简历

  郭庆先生 1962年生，本科学历，高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理等。2008年12月至2011年12月任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。2012年1月至今任南京熊猫电子股份有限公司副总工程师、南京熊猫信息产业有限公司常务副总经理、南京熊猫机电仪技术有限公司总经理。郭先生长期从事信息技术产业的企业管理工作，具有丰富的管理经验和专业知识。