证券代码：002698 证券简称：博实股份 公告编号：2013-023

  哈尔滨博实自动化股份有限公司

  关于第一届董事会、监事会

  延期换届的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司第一届董事会、监事会将于2013年8月11日任期届满。鉴于公司将于2013年8月20日披露2013半年度报告，为保持董事会、监事会工作的连续性，公司决定第一届董事会和监事会的换届工作延期至2013半年度报告披露后进行。同时，公司董事会专门委员会和高级管理人员任期亦相应顺延。

  在换届完成之前，公司第一届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。

  特此公告。

  哈尔滨博实自动化股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十五日