第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-031
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年7月17日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届董事会第十九次会议的通知，会议于2013年7月24日在公司会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式进行，应出席会议董事9名，实际参会9名，公司监事和高管人员列席了会议。会议由董事长李学峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司向山东省工商行政管理局提出企业名称及经营范围的变更申请，经国家工商行政管理总局审核，同意公司名称变更为：齐峰新材料股份有限公司；经营范围变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
以上内容最终以公司登记机构登记的名称与经营范围为准。
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：有效表决票9票，同意9票，反对0票，弃权0票，
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董 事 会
2013年7月24日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-032
山东齐峰特种纸业股份有限公司
第二届监事会第十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
山东齐峰特种纸业股份有限公司(以下称“公司”)于2013年7月17日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于2013年7月24日在公司会议室召开。应出席会议监事5名，实际到会5名，董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席穆守敬先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
1、审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
公司向山东省工商行政管理局提出企业名称及经营范围的变更申请，经国家工商行政管理总局审核，同意公司名称变更为：齐峰新材料股份有限公司；经营范围变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
4、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案将提交2013年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
山东齐峰特种纸业股份有限公司
监 事 会
2013年7月24日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-033
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于在加拿大投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）计划在加拿大投资设立全资子公司：中加国际贸易股份有限公司（暂定名， 最终以实际核准的名称为准，以下简称“子公司”），注册资本为1万加元，投资总额为300万加元，公司以自筹资金出资，占其注册资本的100%。子公司主要负责公司原材料采购及公司产品海外销售。
此次设立中加国际贸易股份有限公司不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。
二、投资主体介绍
中加国际贸易股份有限公司是公司投资设立的全资子公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
公司以现金出资占注册资本的100%，资金来源于企业自筹资金。
2、子公司基本情况：
公司名称：中加国际贸易股份有限公司
公司住所：加拿大
注册资本：1万加元
经营范围：负责公司原材料采购及公司产品海外销售
以上内容最终以当地公司登记机构登记的名称与经营范围为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立子公司的目的
（1）为响应国家走出去战略，充分利用国际市场和资源，积极参与国际竞争，提高公司盈利能力，公司计划在加拿大成立全资子公司负责公司原材料的采购。
（2）目前公司产品的海外销售量占公司总量的比例不足5%，随着公司产品质量的提高和供应能力的增强，公司将加大海外市场的销售力度，在加拿大设立子公司，以更好的促进公司与海外特别是北美市场的交流与合作。
2、存在的风险及对公司的影响
由于加拿大离公司所在地路途远和所适用的法律政策不同，设立子公司可能存在监管风险和法律政策风险。
六、办理对外投资相关事宜的授权
公司董事会全权授权总经理办理对外投资的商务部门、外汇管理部门等部门的审批、登记事宜，签署相关投资协议，办理境外公司设立审批、登记事宜以及一切与本次对外投资相关事宜。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2013年7月24日
证券代码：002521 证券简称：齐峰股份 公告编号：2013-034
山东齐峰特种纸业股份有限公司
关于使用募集资金设立孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）计划投资设立全资孙公司：淄博朱台润坤生物科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记的为准，以下简称“淄博润坤”），注册资本为2,500万元。淄博润坤主要负责公司生产过程中的废水处理和回收再利用。
董事会审议投资议案的表决情况：董事会已于第二届董事会第十九次会议审议通过《关于使用募集资金投资设立孙公司的议案》；监事会审议该议案的表决情况：监事会已于第二届监事会第十八次会议审议通过《关于使用募集资金投资设立孙公司的议案》；该议案尚需提交公司2013年第二次临时股东大会审议。
此次设立淄博朱台润坤生物科技有限公司不属于关联交易。
二、投资主体介绍
淄博朱台润坤生物科技有限公司是公司全资子公司淄博欧木特种纸业有限公司投资设立的全资孙公司，不存在其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、出资方式：
公司以货币方式出资，占注册资本的100%，由于废水处理设施是公司募投项目的附属设施，包含在公司募投项目内，所以出资资金来源于募集资金。
2、标的公司基本情况：
公司名称：淄博朱台润坤生物科技有限公司
公司住所：淄博市临淄区朱台镇工业园区
注册资本：人民币2,500万元
经营范围：废水处理和回收
以上内容最终以当地公司登记机构登记为准。
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为本公司设立全资孙公司，故无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、设立孙公司的目的
公司自从事生产高档装饰原纸以来，一直十分注重废水的处理和回收，淄博朱台润坤生物科技有限公司的设立，进一步增强公司废水处理和回收能力，为公司进一步的发展提供保障。
2、存在的风险及对公司的影响
公司将向孙公司委派经营管理人员，但仍可能存在着公司管理风险，本公司将不断完善其法人治理结构，以加强对其管控。
本次对外投资金额为2,500万元，出资资金来源于募集资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响。
六、公司独立董事意见
公司拟使用部分募集设立孙公司，是公司管理层为了进一步增强公司废水处理和回收能力，为公司未来的发展提供保障的投资决定，符合全体股东的利益。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法规及规范性文件关于募集资金使用的规定。同意公司使用部分募集资金设立孙公司。
七、保荐机构意见
该事项履行了必要的法律程序，符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
齐峰股份本次使用部分募集资金设立孙公司行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，与公司现有的主营业务不存在冲突，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在同业竞争及关联交易；本保荐机构对公司投资该事项无异议。
八、备查文件目录
1、公司第二届董事会第十九次会议决议；
2、公司第二届监事会第十八次会议决议；
3、独立董事关于使用募集资金设立孙公司的独立意见；
4、光大证券股份有限公司关于山东齐峰特种纸业股份有限公司使用募集资金设立孙公司的专项意见。
特此公告
山东齐峰特种纸业股份有限公司
董事会
2013年7月24日