证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-42号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  第四届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于2013年7月24日在公司本部综合大楼3001会议室召开。本次会议应到董事9人，实际参与表决的董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长李欣雨主持，会议审议并通过了如下议案：

  一、《关于公司普通焊条搬迁改造的议案》

  公司马冲口生产基地普通焊条厂房最早建设于上世纪60年代，厂房的设计产能较小，经过多次扩产，生产厂房内部布局已经十分拥挤。经过几十年的运行，普通焊条的生产工艺、工序安排、物流仓储、生产设备、自动化水平等方面已经无法满足现代工厂管理的需要，按照公司做强做优焊接材料的发展规划，迫切需要通过搬迁改造，改善生产环境、优化功能布局、提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本。按照自贡市政府的规划，公司本部所处马冲口区域将成为商住区域，不允许继续发展工业，公司需要“退二进三”，进入工业园区，公司拟将马冲口区域的普通焊条生产基地原有2条相对较新的生产线改造后搬迁至舒坪工业园区，并新建7条生产线，原有剩余的生产线拟转让给公司下属子公司。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司关于普通焊条搬迁改造的公告》。

  二、《关于拟向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》

  公司拟向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币2亿元整（大写：人民币贰亿元整）。该笔授信系公司2012年3月召开的第四届董事会第一次会议审议通过的向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的2亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、国内保理、资金交易等短期授信业务（品种间可相互调剂使用），期限为一年。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  三、《关于拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请人民币1.5亿元综合授信额度的议案》

  公司拟向交通银行股份有限公司自贡分行申请综合授信额度人民币1.5亿元整（大写：人民币壹亿伍仟万元整）。该笔授信系公司2011年8月召开的第三届董事会第四十九次会议审议通过的向交通银行股份有限公司自贡分行申请的1.5亿元人民币综合授信额度到期后的续签，该综合授信额度将用于办理短期流动资金贷款，银行承兑汇票、远期信用证、即期信用证、进口押汇等短期授信业务（品种间可相互调剂使用），期限为三年。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  四、《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请人民币5,850万元综合授信额度提供担保的议案》

  同意公司为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司拟向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请的人民币5,850万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元）综合授信额度提供连带责任担保，其中流动资金贷款3,000万元、银行承兑汇票2,850万元，担保期限自《授信额度协议》确定的主债权发生期间届满日后两年。

  详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司为控股子公司提供担保的公告》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  五、《关于选举公司董事会下设四个委员会成员的议案》

  鉴于公司原独立董事杨丹因工作变动，已于2013年3月26日辞去公司独立董事职务。公司于2013年3月28日、2013年5月10日分别召开了公司第四届董事会第二十次会议、公司2012年度股东大会，选举王新为公司独立董事。因此，经公司董事长李欣雨提名、董事会选举产生董事会下设四个委员会成员，具体名单如下：

  1、董事会战略委员会成员为李欣雨、刘均清、胡国权、黄永福、张晓柏、唐敏、仝捷、贺晓辉、王新。其中，主任委员由董事长李欣雨担任。

  2、董事会提名委员会成员为仝捷、李欣雨、王新。其中，主任委员由仝捷担任。

  3、董事会审计委员会成员为王新、仝捷、唐敏。其中，主任委员由王新担任。

  4、董事会薪酬与考核委员会成员为王新、仝捷、贺晓辉。其中，主任委员由王新担任。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年七月二十四日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-43号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  关于普通焊条搬迁改造的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整性承担个别及连带责任。

  2013年7月24日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司普通焊条搬迁改造的议案》，现将相关事项公告如下：

  一、搬迁情况介绍

  （一）搬迁项目概述

  公司马冲口生产基地普通焊条厂房最早建设于上世纪60年代，厂房的设计产能较小，经过多次扩产，生产厂房内部布局已经十分拥挤。经过几十年的运行，普通焊条的生产工艺、工序安排、物流仓储、生产设备、自动化水平等方面已经无法满足现代工厂管理的需要，按照公司做强做优焊接材料的发展规划，迫切需要通过搬迁改造，改善生产环境、优化功能布局、提高自动化水平、提高生产效率、降低运行成本。按照自贡市政府的规划，公司本部所处马冲口区域将成为商住区域，不允许继续发展工业，公司需要“退二进三”，进入工业园区，公司拟将马冲口区域的普通焊条生产基地原有2条相对较新的生产线改造后搬迁至舒坪工业园区，并新建7条生产线，原有剩余的生产线拟转让给公司下属子公司。

  （二）搬迁项目主要内容

  1、项目名称：四川大西洋焊接材料股份有限公司普通焊条搬迁改造项目。

  2、项目选址：本项目拟选址四川省自贡市自流井区舒坪工业集中区。

  3、项目建设内容：搬迁改造及新建普通焊条生产线9条，项目主要所在厂房占地面积为69772㎡，建筑面积53052.1㎡。

  4、项目投资：项目总投资13744.25万元，资金来源为自筹资金和银行贷款。

  5、项目效益测算：项目建成后预计达到普通焊条产量12万吨/年的生产能力，预计可实现年销售收入约5.8亿元，预计稳定运营后可实现年利润总额2664.53万元。

  6、项目建设周期：本项目计划审批通过后两年内实施完成。在本项目搬迁过程中，公司将采取“边生产边搬迁”的方式，逐条搬迁生产线，尽力保证普通焊条的正常生产，满足市场需求。

  二、搬迁项目对公司的影响

  公司马冲口区域的普通焊条搬迁至舒坪工业园区，一方面将对普通焊条生产流程进行改造，优化生产工艺，降低生产成本，提高劳动生产效率；另一方面，由于普通焊条将与公司非公开发行股票的募集资金项目以及未来将实施的其他项目全部集中在一个厂区，根本改变目前马冲口区域生产厂房被市政道路分隔的状况，有利于实现规模化、集中化、集约化的生产模式；第三，由于公司所在舒坪工业园区的厂房与自贡火车南站（货站）相连，搬迁后与在马冲口相比每年将节约短途转运费用。总之，搬迁改造后有利于降低成本，增强盈利能力，提高竞争能力。

  特此公告。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年七月二十四日

  证券代码：600558 证券简称：大西洋 公告编号：临2013-44号

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  为控股子公司提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称“焊丝公司”）

  ● 本次担保金额及为其担保累计金额：公司本次为焊丝公司担保金额为人民币5,850万元，占最近一期经审计净资产5.46%；截止公告日，公司累计为其提供担保的金额为人民币26,550万元

  ● 本次是否有反担保：无

  ● 对外担保累计数量：人民币48,968万元，占最近一期经审计总资产的24.8%，占净资产的45.7%（含本次担保，均系公司为控股子公司提供担保）

  ● 对外担保逾期的累计数量：无

  一、担保情况概述

  四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月24日与中国建设银行股份有限公司自贡分行签定了《最高额保证合同》，为控股子公司——自贡大西洋焊丝制品有限公司向中国建设银行股份有限公司自贡分行申请人民币5,850万元（大写：伍仟捌佰伍拾万元）综合授信额度提供连带责任担保，其中流动资金贷款3,000万元、银行承兑汇票2,850万元，担保期限自《授信额度协议》确定的主债权发生期间届满日后两年。

  公司于2013年7月24日召开第四届董事会第二十三次会议，会议应到董事9名，实际参与表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于拟对自贡大西洋焊丝制品有限公司向银行申请人民币5,850万元综合授信额度提供担保的议案》。详情请见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告》。

  根据上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及其他相关规定，该项担保未超过董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

  二、被担保人的基本情况

  被担保人名称：自贡大西洋焊丝制品有限公司。

  注册地点：四川省自贡市大安区人民路66号。

  法定代表人：李欣雨。

  注册资本：玖仟万元人民币。

  经营范围：生产焊丝制品，销售本公司产品。

  焊丝公司系本公司控股子公司，由本公司与中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司合资设立，本公司持有其75%的股权，中钢焊材股份有限公司持有其25%的股权。

  焊丝公司信用等级：A。

  截止2012年12月31日，焊丝公司经审计的总资产为29,145.25万元，负债总额为17,005.36万元（其中贷款总额为5,000万元，流动负债总额为17,005.36万元），净资产为12,139.88万元，资产负债率为58.35%，营业收入为31,767.56万元，净利润为453.85万元；截止2013年6月30日，焊丝公司未经审计的总资产为26,481.7万元，负债总额为13,938.68万元（其中贷款总额为5,000万元，流动负债总额为13,938.68万元），净资产为12,543.02万元，资产负债率为52.64%，营业收入为15,588.98万元，净利润为346.28万元。

  三、担保协议的主要内容

  1、本次担保的债权期限为2013年7月24日至2014年5月30日。

  2、本次担保最高额为5,850万元人民币（大写：伍仟捌佰伍拾万元）。

  3、本次担保方式为连带责任担保。

  四、董事会意见

  公司董事会认为，由于中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司为境外企业，按国内银行以及国家外管局的相关规定，境外企业向国内银行提供银行贷款担保涉及担保主体资格、法律适用以及担保手续落实的合规性等多方面问题和障碍，办理手续较繁琐。而焊丝公司为本公司控股子公司，目前处于平稳的发展阶段，各方面运作正常，为保证其经营工作的正常开展，本公司为其提供全额担保支持，有利于焊丝公司的良性发展，符合本公司的整体利益。焊丝公司经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，加之焊丝公司的董事长、总经理、财务总监等所有经营团队成员均由公司派出，中钢焊材（英属维尔京群岛）股份有限公司未派出一名管理人员，本公司为其提供担保的风险在可控范围之内，本公司董事会一致同意为焊丝公司提供担保。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截止公告日，本公司对外担保累计金额为人民币48,968万元（含本次担保，均系本公司为控股子公司提供担保），本公司及控股子公司无逾期担保。

  六、备查文件目录

  1、公司与中国建设银行股份有限公司自贡分行签定的《最高额保证合同》；

  2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；

  3、被担保人最近一期的财务报表；

  4、被担保人营业执照复印件。

  四川大西洋焊接材料股份有限公司

  董 事 会

  二Ｏ一三年七月二十四日