证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－023

中房置业股份有限公司

2013年度第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次会议无否决提案的情况

●本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开情况和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

本次股东大会召开时间为2013年7月24日上午10:00，召开地点公司所在地北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。

（二）出席会议的情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数	216,728,543
占公司有表决权股份总数的比例	37.42%

（三）本次股东大会的表决方式为现场投票方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事岳慧欣先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书出席情况

公司在任董事9人，出席5人，董事刘新兵先生、薛晓女士、冯廷秀女士以及李艳女士因工作原因未能参会；公司在任监事4人，出席2人，监事徐永建先生及宫明先生因工作原因未能参会；董事会秘书桂红植先生和见证律师金进先生、张正先生出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

本次股东大会增补董事和监事均采取累积投票制，非独立董事和董事分别选举。

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
一	关于增补第七届董事会董事及独立董事人选的议案
1	增补林玲女士为第七届董事会董事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
2	增补赵颖文先生为第七届董事会董事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
3	增补贾鑫先生为第七董事会董事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
4	增补尹隽女士为第七届董事会董事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
5	增补王跃生先生为第七届董事会独立董事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
二	关于增补第七届监事会监事人选的议案
1	增补杨崇艺先生为第七届监事会监事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过
2	增补王璐敏女士为第七届监事会监事	216,728,543	100	0	0	0	0	通过

三、律师见证情况

本次股东大会由北京市盈科律师事务所金进律师、张正律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”

四、上网公告附件

北京市盈科律师事务所出具的《法律意见书》。

中房置业股份有限公司董事会

2013年7月24日

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－024

中房置业股份有限公司

第七届董事会十八次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）本次董事会于2013年7月24日以现场方式召开；

（三）本次董事会应出席的董事9人，实际出席会议的董事8人，独立董事刘新兵因出差未出席董事会，委托独立董事吕兆德代为行使表决权。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于选举林玲女士为第七届董事会董事长的议案》。任期至第七届董事会任期届满。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于调整第七届董事会专门委员会委员的议案。

1、选举林玲女士为董事会战略委员会主任委员，选举赵颖文先生、贾鑫先生、王跃生先生（独立董事）为董事会战略委员会委员，与杨松柏先生共同出任董事会战略委员会委员；

2、选举王跃生先生（独立董事）为董事会提名委员会主任委员，选举贾鑫先生为董事会提名委员会委员，与刘新兵先生（独立董事）共同出任董事会提名委员会委员；

3、选举赵颖文先生为董事会薪酬与考核委员会委员，与主任委员刘新兵先生（独立董事）、吕兆德先生（独立董事）共同出任董事会薪酬与考核委员会委员；

4、选举王跃生先生（独立董事）、尹隽女士为董事会审计委员会委员，与主任委员吕兆德（独立董事）共同出任董事会审计委员会委员。

本议案同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2013年7月24日

证券代码：600890    股票简称：中房股份    编号：临2013－025

中房置业股份有限公司

第七届监事会十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三、董事会会议召开情况

（四）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（五）本次监事会于2013年7月24日以现场方式召开；

（六）本次监事会应出席的监事4人，实际出席会议的监事4人。

四、董事会会议审议情况

审议通过了《关于选举杨崇艺先生为第七届监事会监事长的议案》。

本议案同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中房置业股份有限公司监事会

2013年7月24日