证券代码：600580 股票简称：卧龙电气 编号：临2013-046

  卧龙电气集团股份有限公司

  关于股票期权激励计划实施完毕的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  卧龙电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）三届二十三次临时董事会于2008年4月13日审议通过了《股票期权激励计划（草案）》，公司董事会依据证监会下发的《股权激励有关事项备忘录1号/2号》进行了适应性修改，并经中国证监会审核无异议，于2008 年7月9日审议通过了修订后的《股票期权激励计划（修订草案）》。2008 年7月25日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过了《股票期权激励计划（修订草案）》，同日，公司三届二十七次临时董事会审议通过《关于确定股票期权激励计划授权日》的议案，确定公司股票期权激励计划的授权日为2008年7月25日，有效期为五年。综上，公司股票期权激励计划已于2013年7月24日到期实施完毕，具体实施情况如下：

  1、依照《股票期权激励计划（修订草案）》第九条“股票期权数量和价格的调整方法和程序”的规定，鉴于公司已于2009年4月16日实施了向公司全体股东每股派发现金红利0.12元（含税）的2008年度利润分配方案，公司授予激励对象的股票期权行权价格由12.77元调整为12.65元。

  2、根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》，2009年7月7日公司召开了四届五次董事会议，审议并通过了《关于激励对象第一批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第一批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81位激励对象中有71人考核得分在60分以上，符合第一批股票期权行权条件，激励对象中有2人离职、8人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权85.2万股，确定第一批股票期权可行权数量为435.8万股。

  3、2009年12月8日公司实施了首次行权，涉及人数为57人，首次行权价格为12.65元，行权数量为181.1万股。

  4、2010年3月因公司实施了每10股派发现金1.0元（含税）及每10股转增股本3股的2009年度利润分配及公积金转增股本方案，经公司四届十五次临时董事会议审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由12.65元调整为9.66元，授予股票期权未行权数量由1296.7万份调整为1685.71万份。

  5、2010年6月25日公司实施了第二次行权，涉及的行权人数为31人，行权价格为9.66元，行权数量为142.62万股。

  6、根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》，2010年公司召开了四届十九次董事会，审议并通过了《关于激励对象第二批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第二批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81位激励对象中有68人考核得分在60分以上，符合第二批股票期权行权条件，激励对象中有9人离职、4人考核不合格，因考核未达到100分或者考核不合格、离职的原因取消期权154.05万股，确定第二批股票期权可行权数量为523.25万股。符合行权条件的未行权期权数量为累计为711.74万股。

  7、2010年9月6日公司实施了第三次行权，涉及的行权人数为41人，行权数量为218.06万股，行权价为9.66元。

  8、2011年2月24日公司实施了第四次行权，涉及的行权人数为34人，行权数量为142.13万股，行权价为9.66元。

  9、2011年6月因公司实施了每10股派发现金0.7974元（含税）及每10股转增股本5.98018股的2010年度利润分配及公积金转增股本方案，经公司四届二十九次临时董事会议审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由9.66元调整为6.00元，授予股票期权未行权数量由1028.85万份调整为1644.12万份。

  10、根据《股票期权激励计划（修订草案）》和《股票期权激励计划实施考核办法》，2011年公司召开了四届二十九次董事会，审议并通过了《关于激励对象第三批股票期权绩效考核情况的议案》，对股票期权激励对象第三批股票期权个人绩效考核的结果为：所有81位激励对象中有66人考核得分在60分以上，符合第三批股票期权行权条件，因考核未达到100分或其他原因取消期权241.79万股，确定第三批股票期权可行权数量为840.55万股。符合行权条件的未行权期权数量为累计为1402.33万股。

  11、2012年5月22日因公司实施了向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税）的2011年利润分配方案，经公司五届八次临时董事会审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由6.00元调整为5.95元。

  12、2013年4月26日因公司实施了向全体股东每10股派发现金红利0.55元（含税）的2012年利润分配方案，经公司五届十七次临时董事会审议通过，将公司股票期权每份期权行权价格由5.95元调整为5.90元。

  截至本公告发布日，公司股票期权激励计划已到期实施完毕。

  特此公告。

  卧龙电气集团股份有限公司

  董 事 会

  2013 年7月25日