股票简称：兖州煤业 股票代码：600188 编号：临2013-029

  兖州煤业股份有限公司关于召开2013年度第一次临时股东大会的通知

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

◆是否提供网络投票	否
◆公司股票是否涉及融资融券、转融通业务	否

根据兖州煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议决议，现将召开公司2013年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）的有关事宜通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年度第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的日期、时间：2013年9月9日上午9点

（四）会议的表决方式：本次会议现场召开，采取书面投票的表决方式

（五）会议地点：山东省邹城市公司总部

二、会议审议事项

普通决议案

《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》

提名张新文先生、李希勇先生为公司董事会董事候选人。任期自股东大会选举张新文先生、李希勇先生为公司董事之日起，至选举产生第六届董事会董事的股东大会结束日止。独立董事发表了同意意见。

本议案将采用累积投票制对两名候选人分别投票。有关张新文先生、李希勇先生个人简历详情请见日期为2013年7月22日的《兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告》，该等公告刊载于上海证券交易所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》、《上海证券报》。

三、出席会议对象

1、兖矿集团有限公司股东代表；

2、截止2013年8月9日收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司A股股东或其委托代理人；

3、H股股东（根据香港有关要求发送通知、公告，不适用本通知）；

4、公司董事、监事和高级管理人员；

5、公司律师。

四、登记方法

1、登记时间：拟出席公司2013年度第一次临时股东大会的股东须于2013年8月20日或之前办理登记手续。

2、登记地点：山东省邹城市凫山南路298号兖州煤业股份有限公司董事会秘书处。

3、登记手续：

法人股东代表人持法人单位营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡、持股凭证、出席人身份证和公司2013年度第一次临时股东大会回执进行登记。

自然人股东本人出席会议持本人身份证、股东账户卡、持股凭证和公司2013年度第一次临时股东大会回执办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证或复印件、代理人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证和公司2013年度第一次临时股东大会回执办理登记手续。

公司股东可通过邮寄、传真方式办理登记手续。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地点：山东省邹城市凫山南路298号（邮编：273500）

兖州煤业股份有限公司董事会秘书处

联系人：张宝才

电话：（0537）5382319

传真：（0537）5383311

2、本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

七、备查文件目录

兖州煤业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议

特此通知。

附件一：兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会授权委托书；

附件二：兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会回执。

兖州煤业股份有限公司董事会

二○一三年七月二十四日

附件一：

兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 ______年______月______日召开的贵公司2013年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名(盖章)：	受托人签名：
委托人身份证号码：	受托人身份证号码：
委托人持股数（股）：	委托人股东账号：
委托日期： 年 月 日
注：社会公众股东签名，法人股东加盖法人公章。

投票指示：

提案序号	会议审议事项	赞成	反对	弃权
	普通决议案
1	《关于选举兖州煤业股份有限公司董事的议案》
1.1	选举张新文先生为公司第五届董事会董事	□	□	□
1.2	选举李希勇先生为公司第五届董事会董事	□	□	□

注：

1、上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，作出投票指示。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件二：

兖州煤业股份有限公司2013年度第一次临时股东大会回执

股东姓名（法人股东名称）
股东地址
出席会议人员姓名				身份证号码
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码
持股量				股东代码
联系人		电 话		传 真
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日
兖州煤业股份有限公司确认（盖章）		年 月 日

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。