证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-044

  泛海建设集团股份有限公司

  关于取消2013年第五次临时股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  本公司于2013年7月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上公告了《关于召开2013年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2013-040）。

  根据股东大会通知，公司拟定于2013年8月2日下午14:30以现场投票方式召开公司2013年第五次临时股东大会，股权登记日为2013年7月26日，会议将审议《关于为武汉泛海城市广场开发投资有限公司提供连带责任保证担保的议案》。现因武汉泛海城市广场开发投资有限公司对拟开展的部分贷款收购业务进行调整，故公司取消原定于2013年8月2日召开的公司2013年第五次临时股东大会。

  公司对本次取消召开临时股东大会给投资者带来的不便深表歉意。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十五日