证券代码：600740 证券简称：山西焦化 编号：临2013-014号

  山西焦化股份有限公司关于为山西三维集团股份有限公司借款提供担保的公告

  特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 被担保人名称：山西三维集团股份有限公司

  ● 本次担保金额为23000 万元，累计为其担保金额为60000 万元。

  ● 公司与山西三维集团股份有限公司签署了《互保协议》，本次没有反担保。

  ● 对外担保累计金额为60000 万元。

  ● 公司对外担保没有逾期情况。

  一、担保情况概述

  按照公司2012年9月21日的股东大会决议和山西三维集团股份有限公司（以下简称“山西三维”）2012年9月27日的股东大会决议，双方于2012年9月28日在山西洪洞签署了《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。

  现山西三维根据生产经营情况，拟向中国工商银行洪洞支行借款10000万元、向中国建设银行洪洞支行借款13000万元，根据与山西三维签订的《互保协议》，本公司为山西三维上述两笔借款共计23000万元提供连带责任担保。

  本次担保生效后，公司累计对外担保金额为60000万元。

  本次对外担保事项经2013年7月25日公司第六届董事会第十九次会议审议通过，表决情况为：全体董事成员9人，全部出席会议并一致通过，同意提交公司下次股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  山西三维集团股份有限公司是1996年2月6日在山西省工商行政管理局注册成立并有效存续的股份有限公司，在深圳证券交易所挂牌上市，注册地太原市高新技术开发区，注册资本46926.46万元，法定代表人王玉柱，公司主要经营化工、化纤、建材产品等。截止2013年3月31日，该公司总资产715948.34万元，净资产187182.28万元，负债总额528050.25万元，净利润-7809.15万元，资产负债率73.75%。山西三维集团股份有限公司与本公司不存在关联关系。

  三、担保事项的主要内容

  本次公司担保主要内容：山西三维拟向中国工商银行洪洞支行借款10000万元、向中国建设银行洪洞支行借款13000万元，根据与山西三维签订的《互保协议》，本公司为山西三维上述两笔借款共计23000万元提供连带责任担保。本次没有反担保。

  四、董事会意见

  按照公司和山西三维签署的《互保协议》，同意在三年期限内和各自公司净资产的50%范围内互相为对方向银行借款提供连带责任担保。截止2013年3月31日，山西三维的资产负债率为73.75%，目前该公司经营状况正常，公司董事会确信被担保人具备充分的偿还债务能力。

  独立董事认为：公司和山西三维的互保业务能促进双方生产经营、项目建设和长远发展，增强融资能力，提高办理贷款效率，确保资金高效循环，符合双方目前的生产经营环境和长期发展战略。公司为山西三维提供担保，符合股东大会决议和双方签署的《互保协议》，符合国家政策和公司发展战略，没有损害公司和全体股东的利益。

  五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

  截至目前，公司对外担保累计金额为60000万元，没有对外担保逾期情况。

  六、备查文件目录

  1、公司六届十九次董事会决议；

  2、独立董事关于为山西三维提供担保的独立意见；

  3、山西三维集团股份有限公司营业执照复印件。

  特此公告。

  山西焦化股份有限公司

  二Ｏ一三年七月二十五日