证券代码：002688 证券简称：金河生物 公告编号：【2013-026】

  金河生物科技股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  金河生物科技股份有限公司（下称“公司”） 第二届董事会第三十一次会议于2013年7月19日以专人送达、传真等方式发出通知，并于2013年7月25日以现场及通讯方式召开，会议由董事长王东晓先生主持，应到董事9人，实到董事9人，本次董事会出席会议董事人数符合法律法规，会议合法有效。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事审议通过了以下议案：

  以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  《公司2013半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见2013年7月25日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  金河生物科技股份有限公司

  董 事 会

  2013年7月25日