证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-042

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于2013年7月25日上午9点以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

  审议通过《关于向银行申请融资授信额度的议案》。

  截至2013年7月25日，公司在银行的贷款余额为人民币19,000万元。

  经董事会审议，本次申请授信合计额度为人民币13,000万元，均用于补充公司经营所需的流动资金，同意公司向银行申请办理以下各项融资业务，

  1、同意向中国工商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币2,000万元流动资金授信额度；

  2、同意向招商银行股份有限公司江门分行申请办理人民币5,000万元流动资金授信额度；

  3、同意向江门新会农村商业银行股份有限公司申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度；

  4、同意向广东南粤银行江门分行申请办理人民币3,000万元流动资金授信额度。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  备查文件

  公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年七月二十五日