证券代码：００２４５９ 证券简称：天业通联 公告编号：２０１３－０２９

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏承担责任。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于２０１３年７月２５日上午在公司会议室以现场书面表决与通讯表决相结合的方式召开。

  召开本次会议的通知已于２０１３年７月２２日以电话和电子邮件方式通知了各位董事。本次会议由公司董事长朱新生先生主持，会议应参加的董事８名，实到董事８名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过《关于向中信银行股份有限公司唐山分行申请部分委托贷款展期的议案》。

  由于公司近期流动资金较为紧张，因此向中信银行股份有限公司唐山分行申请部分委托贷款展期，展期金额不超过５，０００万元人民币，期限不超过１个月。

  表决结果：８票赞成，０票反对，０票弃权。

  特此公告。

  秦皇岛天业通联重工股份有限公司

  董事会

  ２０１３年５月２５日