股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股

  编号：临2013-018

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会第十次会议于2013年7月24日在上海浦东东怡大酒店以现场方式召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事徐而进和瞿承康委托董事长杨小明发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、审议通过《2013年中期报告》及摘要

  经董事会审议，同意《2013年中期报告》及摘要。

  本项议案表决情况：9票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过《关于2013年度融资预算内长期融资事项的议案》

  经董事会审议，授权公司管理层在公司2013年度融资总额范围内决定贷款期限不超过5年、贷款利率不超过同期基准利率的长期贷款。

  董事会授权法定代表人签署与上述长期融资事项相关的文件以及为融资而作的抵押、担保、质押、保证及融资资金保本增值理财等全部和各项合同、协议及文件。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  三、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事会审议，决定聘任王辉女士为本公司董事会秘书，任期自王辉通过董事会秘书资格培训教育之日起算，并和本届董事会任期一致。

  王辉，女，42 岁，中共党员，MBA，经济师。1992 年进入公司任职，历任公司办公室副主任、职工监事，现任公司办公室主任。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过《关于2013年核心团队年度绩效考核办法的议案》

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一三年七月二十六日

  股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股

  编号：临2013－019

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届监事会第十次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届监事会第十次会议于2013年7月24日在上海东怡大酒店召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事应伊红委托职工监事火正基发表意见并签署文件。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席贾继锋先生主持，经与会监事审议，形成如下决议：

  会议审议通过了《关于对本公司2013年上半年度报告的审核意见》。

  监事会认为：公司上半年度报告的编制和审议程序符合国家的法律、法规、公司章程和公司内部有关管理制度的各项规定；未发现上半年度报告的内容和格式有不符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定的情况，所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；未发现参与上半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  监事会

  二〇一三年七月二十六日