证券代码：００２５２１ 证券简称：齐峰股份 公告编号：２０１３－０３５

  山东齐峰特种纸业股份有限公司

  关于“第二届监事会第十八次会议决议公告”的更正公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  公司２０１３年７月２４日召开的监事会，会议由监事刘永刚先生主持，由于工作人员失误，《第二届监事会第十八次会议决议公告》中，误写成“会议由监事会主席穆守敬先生主持”，特此更正为“会议由监事刘永刚先生主持”，由此给投资者带来的不便，公司监事会表示诚挚的歉意。

  更正后的第二届监事会第十八次会议决议公告为：

  山东齐峰特种纸业股份有限公司（以下称“公司”）于２０１３年７月１７日以邮件、传真送达等方式发出召开第二届监事会第十八次会议的通知，会议于２０１３年７月２４日在公司会议室召开。应出席会议监事５名，实际到会５名，董事会秘书列席了会议。会议由监事刘永刚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  １、审议通过了《关于用募集资金投资设立全资孙公司的议案》；

  表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

  ２、审议通过了《关于在加拿大投资设立全资子公司的议案》；

  表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《关于变更公司名称和经营范围的议案》；

  表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

  公司向山东省工商行政管理局提出企业名称及经营范围的变更申请，经国家工商行政管理总局审核，同意公司名称变更为：齐峰新材料股份有限公司；经营范围变更为：研发、生产及销售：家具和板材色彩饰面材料、装饰装修板材色彩饰面材料、强化地板的表层耐磨饰面材料、新型无纺布墙面材料、高性能芳纶纤维及制品；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目要取得许可后经营）

  该议案将提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

  ４、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

  表决结果：有效表决票５票，同意５票，反对０票，弃权０票。

  该议案将提交２０１３年第二次临时股东大会审议。

  特此公告。

  山东齐峰特种纸业股份有限公司

  监 事 会

  ２０１３年７月２５日