证券代码：002454 证券简称：松芝股份 公告编号：2013-041
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 松芝股份 | 股票代码 | 002454 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓名 | 刘学亮 | 谭人珂 | ||
| 电话 | 021-54424998 | 021-54424998 | ||
| 传真 | 021-54429631 | 021-54429631 | ||
| 电子信箱 | liuxueliang@shsongz.com | tanrenke@shsongz.com | ||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 816,282,722.64 | 726,128,682.47 | 12.42% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 116,817,530.92 | 99,078,614.36 | 17.9% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 109,610,044.78 | 89,904,961.12 | 21.92% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 112,240,248.29 | 109,535,681.49 | 2.47% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.3744 | 0.3176 | 17.88% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.3744 | 0.3176 | 17.88% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 5.98% | 5.24% | 0.74% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 2,795,431,277.20 | 2,735,101,759.73 | 2.21% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,011,694,091.08 | 1,894,876,560.16 | 6.16% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 16,517 | |||||
| 前10名股东持股情况 | ||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 陈福成 | 境外自然人 | 61.19% | 190,920,600 | 190,920,600 | ||
| 北京巴士传媒股份有限公司 | 国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 0 | ||
| 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 | 境内非国有法人 | 2.25% | 7,020,000 | 0 | ||
| 南京中北(集团)股份有限公司 | 境内非国有法人 | 1.8% | 5,616,900 | 0 | ||
| 上海元开投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.5% | 4,680,000 | 4,680,000 | ||
| 中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 1.2% | 3,758,916 | 0 | ||
| 深圳市佳威尔科技有限公司 | 境内非国有法人 | 0.83% | 2,597,400 | 0 | ||
| 石河子义兴股权投资管理有限合伙企业 | 境内非国有法人 | 0.6% | 1,864,097 | 0 | ||
| 光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 | 境内非国有法人 | 0.54% | 1,674,700 | 0 | ||
| 中国银行－银华优势企业（平衡型）证券投资基金 | 其他 | 0.48% | 1,499,855 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司实际控制人陈福成与上海元开投资管理有限公司存在关联关系，除上述情形外，公司未知其他前10名股东是否存在关联关系或一致行动关系。 | |||||
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年,公司不断加强销售力度，开拓新的市场，公司销售额和净利润都取得了同比的增长。
客车空调板块，在一线城市我公司产品依然保持着较高的市场占有率，除巩固与公司传统大客户的关系外，大力挺进二、三线市场，开发了22个新客户，为松芝空调在二、三线公交市场的开拓打开了局面，为提升大巴空调市场占有率打下了基础。客车空调板块也实现了时间过半，任务完成过半的目标。
小车空调板块，上半年，公司积极与现有客户保持沟通，超额完成了上半年的销售任务,增加了客户对松芝的了解与信任，并且获得了客户七个新项目开发权，部分车型的的配套份额较2012年获得了提升 ，为小车空调新项目的开发创造有利条件。小车空调板块上半年超额完成了任务，下半年将继续开拓新客户和新车型。
轨道车空调板块，上半年，地铁项目取得了突破性进展。一举拿下了上海地铁1、3号线3个标段的维修订单；成功开发了大连地铁1、2号线新造车辆空调的项目，拿到3列车的销售订单；并和长春长客控股的重庆长客签署8列车的购销合同，用于重庆地铁6号线二期，标志着松芝轨道车辆空调正式批量性的进入重庆地铁市场。下半年，我公司还将参与多个城市地铁建设招投标，力争获得新突破。
冷冻冷藏车板块，超酷公司在冷冻冷藏车业务板块积极开拓，相对于去年同期获得较大幅度的增长，已经确立我公司在冷冻冷藏空调市场的市场地位，成为一个重要的竞争者。公司在独立机组上也取得了突破，成为全系列冷冻冷藏空调的供应商。
上半年公司总部通过统一的采购、财务、HR、管理平台，加强了对各分子公司管理工作的指导、检查力度，使各分子公司内部管理不断改善，各项经营活动平稳推进，子公司的业务也稳健发展。公司通过内审、顾客审核，使空调产品质量得到很快提升，体系保证能力得到改善。下半年公司还将继续开展各项市场工作和管理工作，力保全年计划的达成，并保障公司向一流的移动空调制造商发展战略目标不断前进。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
不适用。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
不适用。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
不适用。
（4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-039
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议于2013年7月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年7月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长陈福泉先生主持，经与会董事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司2013年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2013年上半年度的财务及经营状况。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》于2013年7月27日刊登的相关报告。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
董事会
2013年7月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-040
关于上海加冷松芝汽车空调股份有限公司
第二届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议于2013年7月19日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知，并于2013年7月26日以通讯表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事长周仪先生主持，经与会监事审议并以投票表决的方式，一致通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2012年半年度财务报告的议案》
公司2013年半年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2013年上半年度的财务及经营状况。
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议并通过了《控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的议案》
表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案的详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》于2013年7月27日刊登的相关报告。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司监事会
2013年7月26日
股票代码：002454 公司简称：松芝股份 公告号： 2013-044
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股子公司
厦门松芝变更募集资金专项账户的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司控股子公司厦门松芝汽车空调有限公司（以下简称“厦门松芝”），拟决定将存放于中国工商银行股份有限公司厦门城南支行的募集资金全部更换到中国光大银行厦门集美支行进行专项存储。该议案经公司二届董事会二十三次会议审议通过。
一、厦门松芝募集资金存放和管理情况
公司的子公司厦门松芝汽车空调有限公司募集资金管理情况2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金增资成都松芝公司的议案》。2012 年 3 月，公司以超募资金 3,000 万元向子公司厦门松芝汽车空调有限公司增资，此次增资业经厦门大治会计师事务所有限公司验证，并出具大治会验字(2012)第 D022 号验资报告证。
2012 年 8 月，公司子公司厦门松芝汽车空调有限公司与中国工商银行股份有限公司厦门城南支行银行及保荐机构国元证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，约定在该行开设募集资金专用账户。
截止目前，三方监管协议履行情况良好。
二、本次拟变更部分募集资金专项账户情况
厦门松芝在上述商业银行（以下简称“专户开户银行”）开设募集资金专项存储账户（以下简称“专户”），专户情况如下：
厦门松芝已在中国工商银行股份有限公司厦门城南支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号4100028929248039828，专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司与2012年8月16日，公司已将该笔资金本息合计30,283,502.58元存入募集资金专户内。
截止到2013年6月30日，募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号4100028929248039828余额为30,821,369.61元。因公司经营管理需要，公司决定注销原在中国工商银行股份有限公司厦门城南支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号4100028929248039828的募资资金专项账户。将全部募资资金划转到中国光大银行厦门集美支行新开设的募集资金专项账户进行存储。公司，控股子公司厦门松芝将及时与中国光大银行厦门集美支行、保健机构国元证券有限责任公司共同签署《募集资金三方监管协议》，并进行公告。
公司其它部分募集资金专户不变，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、备查文件
1、二届董事会二十三次会议决议。
2、二届监事会十六次会议决议。
3、独立董事对二届二十三次董事会的独立意见。
4、保荐机构国元证券发表的意见。
特此公告！
上海加冷松芝汽车空调股份有限公司董事会
2013年7月26日
国元证券股份有限公司关于上海加冷松芝汽车
空调股份有限公司控股子公司厦门松芝变更
募集资金专项账户的核查意见
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为上海加冷松芝汽车空调股份有限公司（以下简称“松芝股份”或“公司”）首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对松芝股份控股子公司厦门松芝汽车空调有限公司（以下简称“厦门松芝”）拟变更募集资金专用账户事项进行了审慎核查，发表核查意见如下：
一、募集资金专项帐户及存储情况
按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司控股子公司厦门松芝与中国工商银行股份有限公司厦门城南支行银行及保荐机构国元证券签订了《募集资金三方监管协议》。
截止目前，三方监管协议履行情况良好。
二、关于松芝股份控股子公司厦门松芝变更募集资金专户的情况说明
厦门松芝已在中国工商银行股份有限公司厦门城南支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号4100028929248039828，专户仅用于募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司于2012年8月16日，公司已将该笔资金本息合计30,283,502.58元存入募集资金专户内。
截止到2013年6月30日，专户账号4100028929248039828余额为30,821,369.61元。因公司经营管理需要，公司决定注销原账号4100028929248039828的募资资金专项账户。将全部募资资金划转到中国光大银行厦门集美支行新开设的募集资金专项账户进行存储。公司、控股子公司厦门松芝将及时与中国光大银行厦门集美支行、保荐机构共同签署《募集资金三方监管协议》，并进行公告。
公司其它部分募集资金专户不变，此次变更募集资金专用账户，未改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划。
三、保荐机构意见
国元证券对于本次松芝股份控股子公司厦门松芝变更募集资金专用账户的议案所涉及的相关协议、董事会决议及独立董事意见等进行了核查，发表如下核查意见：此次松芝股份控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的行为是公司为了巩固银企合作关系，符合公司自身发展的需求。公司控股子公司厦门松芝此次变更募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划，且经公司董事会审议批准，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。
综上，保荐机构对松芝股份控股子公司厦门松芝变更募集资金专项账户的事项无异议。
保荐代表人： 于晓丹 罗 欣
国元证券股份有限公司
2013年7月26日