证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-042

江苏宏图高科技股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

江苏宏图高科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月26日上午10时在公司总部会议室以现场方式召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数（人）	6
所持有表决权的股份总数（股）	367,771,358
占公司有表决权股份总数的比例	32.47%

（三）本次会议由公司董事会召集，董事长因公外出，副董事长杨怀珍女士主持了会议。大会的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。江苏高的律师事务所周易宇、张蒙律师见证了本次会议。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

公司在任董事11人，出席7人，其余董事因工作原因未能出席本次会议：公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席本次会议，部分高管列席了本次会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	反对票数	反对比例	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于公司董事会换届选举的议案（新）》
1.1	选举杨怀珍女士为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.2	选举陈 斌先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.3	选举仪垂林先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.4	选举巴 晶先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.5	选举檀加敏先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.6	选举程雪垠先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.7	选举张 伟先生为第六届董事会董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.8	选举孙 勇先生为第六届董事会独立董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.9	选举沈坤荣先生为第六届董事会独立董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.10	选举苏文兵先生为第六届董事会独立董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
1.11	选举恢光平先生为第六届董事会独立董事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
2	《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1	选举金艳民先生为第六届监事会监事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
2.2	选举李 旻先生为第六届监事会监事	367,771,358	100%	0	0	0	0	是
3	《关于修订<宏图高科募集资金管理制度>的议案》	367,771,358	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏高的律师事务所周易宇、张蒙律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席本次会议人员的资格、本次会议召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、上网公告附件

1、律师出具的法律意见书。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司

二○一三年七月二十七日

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-043

江苏宏图高科技股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2013年7月26日召开了第三届职工代表大会第二次会议，选举项碧霄女士担任公司第六届监事会职工代表监事，任期三年。

项碧霄女士将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

附件：《个人简历》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二〇一三年七月二十七日

附件：

个人简历

项碧霄女士：31岁，本科，历任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部资金管理岗、财务管理本部总账会计；现任宏图三胞高科技术有限公司财务管理本部副部长 、公司职工代表监事。

证券代码：600122 证券简称：宏图高科 公告编号：临2013-044

江苏宏图高科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第一次会议于2013年7月26日在公司总部以现场方式召开，会议通知及相关材料于2013年7月21日以书面方式发出。本次会议应出席董事11人，实际出席11人，副董事长杨怀珍女士主持了会议，公司监事和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于选举董事长、副董事长的议案》

1、选举杨怀珍女士为公司董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、选举仪垂林先生为公司副董事长，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

1、董事会战略委员会：由杨怀珍女士、陈斌先生、仪垂林先生、程雪垠先生、沈坤荣先生5人组成，杨怀珍女士任主任委员。任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、董事会审计委员会：由苏文兵先生、恢光平先生、杨怀珍女士3人组成，苏文兵先生任主任委员。任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、董事会提名委员会：由孙勇先生、苏文兵先生、杨怀珍女士3人组成，孙勇先生任主任委员。任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、董事会薪酬与考核委员会：由恢光平先生、孙勇先生、杨怀珍女士3人组成，恢光平先生任主任委员。任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1、聘任程雪垠先生为公司总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、聘任檀加敏先生为公司副总裁、财务总监，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、聘任张伟先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、聘任李斌先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、聘任刘宁元先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、聘任顾晓明先生为公司副总裁，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、聘任韩宏图先生为公司董事会秘书，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本次会议聘任公司高级管理人员的事宜发表了独立意见，一致同意聘任上述公司高级管理人员，独立意见具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宏图高科独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任蔡金燕女士为证券事务代表，任期同本届董事会。

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过《关于修订<宏图高科信息披露事务管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过《关于制定<宏图高科与控股股东及实际控制人信息沟通与信息披露制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于制定<公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、上网公告附件

独立董事《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》。

附件：《个人简历》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年七月二十七日

附件：

个人简历

杨怀珍 女士：50岁，历任南京制药厂有限公司财务处处长、副总会计师，公司监事会主席、董事、副总裁兼财务总监、副董事长，三胞集团有限公司副总裁。现任三胞集团有限公司总裁，南京新街口百货股份有限公司董事长，公司董事长。

仪垂林 先生：39岁，博士，曾在江苏联合信托投资公司、南京财经大学任职。历任江苏宏图高科技股份有限公司副总裁，现任三胞集团有限公司高级副总裁，公司董事。

程雪垠 先生：36岁，博士、中国社会科学院金融院2008-2011年博士后，历任三胞集团有限公司投资管理中心总监、公司企业管理中心副总监。现任公司董事、总裁，宏图三胞高科技术有限公司总裁。

檀加敏 先生：50岁，历任南京中萃食品有限公司财务经理、南京顺豪玻璃有限公司财务总监、宏图三胞高科技术有限公司财务副总经理、公司监事、财务管理中心副总监。现任公司董事、副总裁、财务总监。

张 伟 先生：47岁，MBA，历任宏图三胞高科技术有限公司南京分公司总经理、江苏区域总经理，宏图三胞高科技术有限公司营销副总裁。现任公司董事、副总裁，宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

李 斌 先生，38岁，本科，历任清华同方计算机系统本部华东大区总经理，永乐电器电脑部部长。现任公司副总裁，宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

顾晓明 先生，42岁，本科，历任方正科技经理、宏图三胞高科技术有限公司副总裁，现任公司副总裁，宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

刘宁元 先生，51岁，本科，高级工程师，加拿大国籍，历任中国银行江苏省分行电脑部电脑科科长，江苏华琪电脑有限公司总经理，SAP加拿大技术顾问及项目经理。现任公司副总裁，宏图三胞高科技术有限公司副总裁。

韩宏图 先生：41岁，本科，历任江苏开元国际集团鼎信咨询有限公司投资顾问、三胞集团有限公司金融投资管理中心战略发展部部长助理、投资银行部副部长，企业管理中心项目经理，投资管理中心项目经理，现任公司董事会秘书。

蔡金燕 女士：31岁，硕士，历任江苏中天嘉诚会计师事务所有限公司审计员、三胞集团有限公司投资管理中心投资经理、宏图三胞高科技术有限公司战略发展中心研究员。现任公司证券事务代表。

证券代码：600122 股票简称：宏图高科 公告编号：临2013-045

江苏宏图高科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2013年7月26日在公司总部会议室召开，本次会议通知于2013年7月21日以书面方式发出。会议应出席监事3人，实际出席3人。本次会议符合《公司法》等法律法规、规章和公司《章程》规定。

经审议，一致通过了《关于选举监事会主席的议案》。会议选举金艳民先生为公司第六届监事会主席。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票， 弃权 0 票。

附件：《个人简历》

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司监事会

二○一三年七月二十七日

附件：

个人简历

金艳民先生：44岁，本科，历任中国银行佳木斯分行营业部主任，鸿意地产发展有限公司财务部经理、宏图高科房地产公司副总裁。现任三胞集团有限公司副总裁，公司监事会主席。