证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2013-014

  北京天坛生物制品股份有限公司

  董事会五届十八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2013年7月19日以书面、传真和电子邮件形式发出会议通知，于2013年7月26日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事九人，实际参加表决董事九人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过以下议案：

  一、 审议通过《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》

  同意公司委托中国建设银行北京分行（以下简称“建行”）设立“资产收益权类”理财计划募集资金并签订《资产收益权转让合同》，募集资金专用于亦庄疫苗产业基地项目建设，期限不超过2年，额度不超过6亿元，理财计划到期后回购溢价率为5年以上贷款基准利率下浮10%。公司以亦庄疫苗产业基地7.3亿元土地及在建工程资产所享有的资产收益权作为标的，向建行转让该资产收益权（该收益权不包括合同项下资产经营所形成的产品销售收入及利润），建行作为理财计划受托人募集理财资金投资于上述标的。

  同意公司与建行签订金额为6亿元，期限7年的固定资产贷款合同，贷款利率为同期贷款基准利率下浮10%，该固定资产贷款合同与上述资产收益权类理财产品共同占用6亿元固定资产贷款额度，资产收益权类理财产品到期时，固定资产贷款业务可使用释放出的额度，用于支付上述资产收益权转让标的资产回购价款。

  同意将该议案提交股东大会审议。

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  二、 审议通过《关于召开2013年度第二次临时股东大会的议案》

  同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  证券代码：600161 证券简称：天坛生物 编号：临2013-015

  北京天坛生物制品股份有限公司关于

  召开2013年度第二次临时股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《公司法》和公司章程的相关规定，公司定于2013年8月13日上午9时在北京天坛生物制品股份有限公司会议室召开2013年度第二次临时股东大会，股东出席会议费用自理。

  （一）主要议程如下：

  审议《关于开展资产收益权转让业务并签署相关合同的议案》

  （二）会议出席对象：

  1、公司董事、监事及高级管理人员出席会议。

  2、截止2013年8月5日下午3：00交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其授权委托的代理人，该代理人不必是公司股东。

  （三）登记方法：

  1、法人股股东持单位证明或法人授权委托书和出席人身份证进行登记，自然人股股东持证券帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记，代理人出席持本人身份证、授权委托书，授权人证券帐户卡、持股凭证进行登记。外地股东可采用信函或传真方式进行登记。

  2、会议登记时间：2013年8月7日-8日

  3、登记地点：北京市朝阳区三间房南里四号公司董事会办公室

  4、邮政编码：100024

  5、联系电话：010-65772357

  6、传 真：010-65772354

  特此公告。

  北京天坛生物制品股份有限公司董事会

  2013年7月26日

  附：授权委托书样式

  授权委托书

  北京天坛生物制品股份有限公司：

  兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席北京天坛生物制品股份有限公司2013年度第二次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权（若仅授权表决部分议项请注明）。

  委托人签名： 委托人身份证号码：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  委托日期：

  （注：委托书剪报、复印或按上述格式自制有效）