证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-014

  安徽金种子酒业股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年7月26日，安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际表决董事9人。会议由董事长锁炳勋先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的规定。会议审议并通过如下议案：

  1、审议通过《关于购买土地使用权的议案》

  具体内容详见安徽金种子酒业股份有限公司《关于购买土地使用权的公告》（公告编号：临2013-015）。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0票弃权

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2013年7月26日

  证券代码：600199 证券简称：金种子酒 公告编号：临2013-015

  安徽金种子酒业股份有限公司

  关于购买土地使用权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、交易概述

  根据公司发展战略规划需要，结合目前公司实际情况，为保障公司稳健、健康发展，提高公司竞争能力，公司决定购买阜阳市国土资源局挂牌出让的国有建设用地使用权。

  拟购买的土地位于颍州经济开发区境内规划颍十三路东侧，地块编号为阜州工【2013】—8，起始价为14657万元，公司全体董事一致同意关于购买土地使用权的议案，在《公司章程》及相关制度中规定的对董事会收购出售资产的授权范围内，以合适的价格参与竞购该宗土地。

  该议案已经公司四届二十二次董事会审议通过，该交易不构成关联交易。按照《公司章程》的规定，该交易不需要提交股东大会审议。

  二、挂牌人情况

  阜阳市国土资源局。

  三、挂牌标的基本情况

  该宗土地位于颍州经济开发区境内规划颍十三路东侧，总用地面积631761平方米（合947.64亩），出让方式为挂牌出售，土地用途为工业，出让年限50年，容积率≥1.0，建筑密度≥40%，绿地率≤15%。

  四、购买土地使用权的目的和对公司的影响

  若本次竞买成功，将为进一步做大做强主业，提高公司竞争能力，促进公司可持续发展具有积极意义。

  独立董事认为：此次购买土地使用权符合公司发展战略，有助于公司实现可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响。

  五、备查文件目录

  1、公司四届二十二次董事会决议。

  特此公告。

  安徽金种子酒业股份有限公司

  董事会

  2013年7月26日