2013年第四次临时董事会议决议公告
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-026
北京华胜天成科技股份有限公司
2013年第四次临时董事会议决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称公司）2013年第四次临时董事会会议通知于2013年7月19日以书面形式发出，于2013年7月26日在公司会议室召开，应到董事9名，实到董事9名，公司3名监事、部分高管列席会议，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长胡联奎先生主持，依法进行了如下议程：
一、《关于公司在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元的议案》
提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元，信用方式。其中：
1.融资性对外担保额度合计不超过10000万人民币，被担保人仅限华胜天成科技（香港）有限公司。
2.申请开立备用信用证，金额为10000万人民币，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，担保期限一年。
3.授权财务总监与汇丰银行签署综合授信及其项下相关业务协议。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
二、《关于公司在招商银行申请综合授信额度不超过人民币50000万元的议案》
提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行申请综合授信额度不超过人民币50000万元，期限一年，信用方式。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
三、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在北京银行申请贸易融资担保的议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向北京银行以综合信用额度申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供在星展银行申请授信贸易融资担保，担保期限一年。
经与会董事表决，此项议案全票通过。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一三年七月二十六日
股票代码：600410 股票简称：华胜天成 编号：临2013-027
北京华胜天成科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、担保情况概述
1、《关于公司在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元的议案》
提请董事会批准同意北京华胜天成科技股份有限公司在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元，信用方式。其中：
申请开立备用信用证，金额为10000万人民币，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司在香港上海汇丰银行有限公司申请授信提供担保，担保期限一年。
2、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在北京银行申请贸易融资担保议案》
根据公司经营业务需要，提请董事会批准公司向北京银行以综合信用额度申请开立备用信用证，金额为1000万美元，为本公司之全资子公司华胜天成科技（香港）有限公司提供在星展银行申请授信贸易融资担保，担保期限一年。
上述担保经2013年第四次临时董事会议审议通过，根据有关规定上述担保的内容不须经股东大会审议。
二、被担保人基本情况
华胜天成科技（香港）有限公司系公司全资子公司。香港公司的注册资本为95万美元。经营范围：计算机与通信软、硬件产品的开发、生产与服务。
2013年3月31日总资产1,909,053,872.37元，负债总额1,160,216,723.05 元，资产负债率60.77%。
三、董事会意见
上述被担保公司不存在与中国证监会[2003]56号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和证监会、银监会[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
独立董事认为：
董事会对《关于公司在汇丰银行申请综合授信额度不超过人民币18000万元的议案》、《关于公司为华胜天成科技（香港）有限公司在北京银行申请贸易融资担保议案》进行表决时，表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效，本次担保不存在损害中小股东利益的情形。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保数额为：人民币48500万元，美元6800万元。公司对外担保全部为对控股子公司及全资子公司。
五、备查文件
1、含董事签字的2013年第四次临时董事会议决议。
2、含独立董事签字的独立意见。
特此公告。
北京华胜天成科技股份有限公司董事会
二0一三年七月二十六日