证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013-027

  吉林电力股份有限公司

  第六届董事会第十五次会议决议公告

  公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1、吉林电力股份有限公司第六届董事会第十五次会议通知于2013年7月23日以书面送达方式发出。

  2、2013年7月26日以通讯方式召开。

  3、公司应参加表决的董事9人，实参加表决的董事9人。

  4、参与表决的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》，同意公司申请在中国银行间市场交易商协会注册发行不超过20亿元人民币，1年期和3年期搭配发行的非公开定向债务融资工具，尚需提交公司股东大会审议批准。

  2、关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案

  会议以九票赞同、0票反对、0票弃权，通过了公司《关于向青海中电投吉电新能源有限公司增资的议案》，同意通过现金方式对青海公司注入资本金4,000万元。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十六日

  证券代码：000875 证券简称：吉电股份 公告编号：2013—028

  吉林电力股份有限公司

  关于向全资子公司增资的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、本次增资概述

  1、青海中电投吉电新能源有限公司（以下简称“青海公司”）是本公司全资子公司，公司拟通过现金方式对青海公司注入资本金4,000万元。

  2、本次增资议案经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。根据公司《章程》的相关规定，本次增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

  3、本次交易不涉及关联交易。

  二、投资主体介绍

  投资主体为吉林电力股份有限公司，无其他投资主体。

  三、增资标的的基本情况

  名称：青海中电投吉电新能源有限公司

  住所：青海省格尔木市昆仑南路18号

  法定代表人：曲晓佳

  注册资本：人民币100 万元

  公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

  经营范围：光伏发电（此项目筹建，有效期至2013年9月）。新能源项目的开发、投资、建设及技术咨询服务；设备检修维护（以上项目凡涉及行政许可的凭相关许可经营）。

  四、投资合同主要内容

  本公司对全资子公司增资，故无需签订对外投资合同。

  五、增资目的和对公司的影响

  1、加快公司新能源发展战略的实施，确保公司新能源项目的建设资金，确保新能源项目工程按期开工建设，确保新能源项目按期投产运营。

  2、本次增资对合并报表当期利润无影响。

  六、对外投资存在的主要风险

  该项目尚未投产运营，是否能够通过增资达到预期目的，受市场前景及行业发展等客观因素的影响。

  该增资事项同时需要当地工商机关的审批，存在审批风险。

  七、备查文件

  第六届董事会第十五次会议决议。

  特此公告。

  吉林电力股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十六日