证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—029

  河南银鸽实业投资股份有限公司

  关于子公司淘汰落后产能的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  按照《国务院关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》（国发[2010]7号）和《工业和信息化部关于下达2013年19个工业行业淘汰落后产能目标任务的通知》（工信部产业[2013]102号）要求，我公司全资子公司舞阳银鸽纸产有限责任公司（以下简称“舞阳银鸽”）为首批需淘汰落后产能的企业。公司已于2013年4月23日发布关于舞阳银鸽进行停产处置的公告（临2013-016）。

  舞阳银鸽注册资本人民币 272，000,000元；主营业务生产销售纸张、纸浆及其深加工产品。截止2012年12 月31日，舞阳银鸽资产总额 570,633,718.07元，负债总额 346,135,754.47元，营业收入 399,142,872.78元，净利润6,579,603.87元。

  截止 2012年12月31日，舞阳银鸽资产总额占公司总资产的 8.88%，舞阳银鸽营业收入占公司营业收入的 11.77%。公司目前生产经营活动正常，舞阳银鸽的停产处置对公司生产经营不产生重大影响，公司将依照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市规则》等相关规定及时履行信息披露义务，提请广大投资者注意投资风险。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十六日

  证券代码 600069 简称 银鸽投资 编号：临2013—030

  河南银鸽实业投资股份有限公司关于召开

  2012年度业绩网上说明会的提示性公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ·会议内容：2012 年度业绩说明会

  ·会议时间：2013 年 7月31日（周三）15：00—17:30

  ·网络会议网址：http://irm.p5w.net/dqhd/henan/·

  为了拓宽河南上市公司与广大投资者之间的沟通渠道，保护投资者的合法权益，公司接河南上市公司协会通知（豫上协字〔2013〕11号），于7月31日通过指定网络平台向投资者介绍我公司2012年业绩情况，并就公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励、可持续发展等投资者所关心的问题与投资者进行沟通和交流。

  活动期间，投资者可以登录http://irm.p5w.net/dqhd/henan/·

  进入公司页面，参与公司本次的业绩说明会。出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长王伟先生、董事会秘书谭洪涛先生、财务总监耿营扩先生、证券事务代表张石铭先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

  2013年7月26日