证券简称: 南京银行 证券代码: 601009 编号: 临2013-025

  南京银行股份有限公司

  第六届董事会第十七次会议决议公告

  特别提示：

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京银行股份有限公司第六届董事会第十七次会议于二○一三年七月二十六日召开。本次会议采取通讯表决形式进行，会议应到董事12人，实到投票的董事12人，符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

  关于提名胡昇荣先生担任南京银行股份有限公司第六届董事会专门委员会委员的议案

  同意12票；弃权0票；反对0票。

  根据2013年6月25日南京银行股份有限公司股东大会决议，胡昇荣先生当选为公司董事。此次董事会表决通过了提名胡昇荣先生担任公司第六届董事会风险管理委员会委员和发展战略委员会委员。

  特此公告。

  南京银行股份有限公司董事会

  二○一三年七月二十六日