证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-039

海欣食品股份有限公司

第三届董事会第二十次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知，于2013年7月15日以电话、邮件相结合的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2013年7月26日上午在公司四楼会议室以现场方式召开。

3、会议应参与表决董事6人，实际参与表决6人；公司部分监事及高管人员列席了会议。

4、会议由公司董事长滕用雄召集和主持。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《海新食品股份有限公司关于对前期会计差错更正的公告》同时刊登于2013年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

2、会议审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《海新食品股份有限公司2013年半年度报告摘要》同时刊登于2013年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

3、会议审议通过《关于对舟山腾新食品有限公司等三个全资子公司增资的议案》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《海新食品股份有限公司关于对舟山腾新食品有限公司等三个全资子公司增资的公告》同时刊登于2013年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

4、会议审议通过《关于会计估计变更的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告；《海新食品股份有限公司关于会计估计变更的公告》同时刊登于2013年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

5、会议审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避；

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。

6、会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。

公司独立董事就本事项发表了独立意见、保荐机构发表了核查意见。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权和0票回避。

详见公司刊登于巨潮资讯网的相关公告。《海新食品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》同时刊登于2013年7月29日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

三、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

海欣食品股份有限公司董事会

2013年7月29日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-040

海欣食品股份有限公司

第三届监事会第十三次

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会会议通知于2013年7月15日以电子邮件及电话相结合的方式向全体监事和高级管理人员发出。

2、本次会议于2013年7月26日11:00在本公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决3人；公司部分高管列席了本次会议。

4、本次会议由监事会主席周瑾召集主持。

5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于对前期会计差错更正的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次公司前期会计差错进行更正，处理方式符合相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，监事会同意本次更正事项。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

2、审议通过《关于公司2013年半年度报告的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司编制的《2013年半年度报告》及其摘要，程序合法有效、内容公允，真实、完整地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、审议通过《关于会计估计变更的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

4、审议通过《2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：公司严格按照《募集资金管理办法》对募集资金进行使用和管理。2013年上半年公司募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额度、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司和全体股东的利益。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果：同意2票，反对1票，弃权0票。监事会主席周瑾女士投了反对票，认为银行理财产品还是存在一定风险，公司应该积极地把资金用到市场开拓和扩大主营业务上。

经审核，监事会认为：公司本着股东利益最大化的原则，在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用闲置募集资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司在确保不影响募投项目建设的前提下，使用不超过14,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

三、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司监事会

2013年7月29日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-041

海欣食品股份有限公司

关于对前期会计差错更正的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，需对前期会计差错进行更正，具体情况如下：

一、会计差错更正事项性质及原因的说明

公司2013年年初对冰柜这一单项固定资产的折旧年限进行了会计估计变更，将冰柜折旧年限由原来的5年变更为3年，净残值率不变。公司《2013年一季度报告》是在变更后的会计估计基础上编制。

此次会计估计变更系本公司工作人员对相关监管制度认识不足，未经董事会审批并公告的情况下，按照初步讨论方案执行的。根据《企业会计准则第28号：会计政策、会计估计变更和差错更正》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，公司自主变更会计估计未履行披露义务，应按照前期会计差错处理，视为该项变更从未发生过，因此，公司需对《2013年一季度报告》相关数据进行更正，相关事项已经公司第三届董事会第二十次会议以及第三届监事会第十三次会议审议通过。更正后，公司2013年一季度利润总额增加150.26万元，所得税费用增加19.61万元，净利润增加130.65万元。

二、具体更正内容如下：

1、更正事项对2013年一季度主要财务指标的影响

项目	更正前	更正后
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,255,843.54	20,562,354.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	18,218,612.94	19,525,123.62
基本每股收益（元/股）	0.272	0.291
稀释每股收益（元/股）	0.272	0.291
加权平均净资产收益率（%）	2.43%	2.59%
总资产（元）	925,616,582.37	927,119,163.85
归属于上市公司股东的净资产（元）	802,572,188.52	803,878,699.20

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	更正前	更正后
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-13,848.94	-20,061.69
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-277,122.74	-270,909.99

2、由于《2013年一季度报告》全文和正文中主要会计数据及财务指标变更使得第三节“重要事项”中“公司主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因”中部分描述发生变化，具体如下：

项目	更正前	更正后
9、流动负债合计	2013年3月末比2012年年末减少30.74%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。	2013年3月末比2012年年末减少30.63%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。
10、负债合计	2013年3月末比2012年年末减少30.59%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。	2013年3月末比2012年年末减少30.48%，公司还清银行贷款，运费、研发费用发票到期入帐。

3、更正事项对2013年一季度财务报表的影响：

（1）、对2013年一季度合并资产负债表的影响

单位：元

项目	更正前	更正后
非流动资产：
固定资产	120,553,153.92	122,055,735.40
非流动资产合计	166,035,221.08	167,537,802.56
资产总计	925,616,582.37	927,119,163.85
流动负债：
应交税费	11,693,571.63	11,889,642.43
流动负债合计	121,994,393.81	122,190,464.61
负债合计	123,044,393.85	123,240,464.65
所有者权益（或股东权益）：
未分配利润	230,061,665.92	231,368,176.60
归属于母公司所有者权益合计	802,572,188.52	803,878,699.20
所有者权益（或股东权益）合计	802,572,188.52	803,878,699.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	925,616,582.37	927,119,163.85

（2）、对2013年一季度母公司资产负债表的影响：

项目	更正前	更正后
非流动资产：
固定资产	70,583,362.11	71,626,003.75
非流动资产合计	377,718,861.90	378,761,503.54
资产总计	896,695,317.81	897,737,959.45
流动负债：
应交税费	8,533,541.13	8,689,937.38
流动负债合计	107,434,769.70	107,591,165.95
负债合计	108,484,769.74	108,641,165.99
所有者权益（或股东权益）：
未分配利润	215,700,025.47	216,586,270.86
所有者权益（或股东权益）合计	788,210,548.07	789,096,793.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	896,695,317.81	897,737,959.45

（3）、对2013年一季度合并利润表的影响：

项目	更正前	更正后
二、营业总成本	179,901,934.28	178,399,352.80
销售费用	38,052,765.74	36,665,920.06
管理费用	7,875,142.81	7,759,407.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,812,590.08	24,315,171.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	24,093,926.08	25,596,507.56
减：所得税费用	4,838,082.54	5,034,153.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,255,843.54	20,562,354.22
归属于母公司所有者的净利润	19,255,843.54	20,562,354.22
六、每股收益：		--
（一）基本每股收益	0.272	0.291
（二）稀释每股收益	0.272	0.291
八、综合收益总额	19,255,843.54	20,562,354.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	19,255,843.54	20,562,354.22

（4）、对2013年一季度母公司利润表的影响：

项目	更正前	更正后
销售费用	19,984,220.96	18,942,702.24
管理费用	4,473,766.87	4,472,643.95
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,994,989.57	21,037,631.21
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	21,282,275.57	22,324,917.21
减：所得税费用	3,390,687.48	3,547,083.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	17,891,588.09	18,777,833.48
五、每股收益：
（一）基本每股收益	0.253	0.266
（二）稀释每股收益	0.253	0.266
七、综合收益总额	17,891,588.09	18,777,833.48

三、公司董事会、监事会、独立董事、保荐机构关于本次更正的说明

公司董事会认为：公司未经过董事会审议程序且未履行信息披露手续进行会计估计变更，不符合《中小企业板信息披露业务备忘录第13号：会计政策及会计估计变更》的相关规定，因此本次对2013年一季度报告进行更正是必要的，公司根据有关会计准则和制度的规定恰当地进行了处理，符合《企业会计准则》的规定，董事会同意此次更正事项。

公司今后将认真总结，对相关部门进行批评并提出整改要求，督促相关工作人员认真学习《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的其他监管法规，避免在今后的工作中再次出现类似问题。

公司监事会认为：本次公司前期会计差错进行更正，处理方式符合相关法律、法规和财务会计制度的规定，程序符合要求，董事会对更正的原因及影响情况进行了详细客观的说明，监事会同意本次更正事项。监事会将在今后的工作中，加强对公司经营中重大事项的密切关注，切实维护投资者的权益。

公司独立董事认为：此次公司对前期会计差错进行更正，符合公司实际经营和财务状况，董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次更正未损害股东利益，我们同意本次更正事项。希望公司进一步完善内部控制，加强财务人员的学习，杜绝上述事件的发生，切实维护公司及广大投资者的利益。

保荐机构认为：海欣食品2013年第一季度的会计估计变更事项虽未及时提交董事会审议并履行信息披露义务，但在发现问题后公司及时进行了调整，并对已披露的2013年第一季度财务报表进行更正，更正项目主要涉及固定资产折旧、销售费用、管理费用、净利润等会计科目，更正后，公司2013年一季度净利润增加130.65万元，且公司及时召开董事会和监事会对该会计估计变更事项进行审议，并由独立董事发表独立意见后进行公告, 保荐机构同意公司对前期会计差错更正事宜。

四、其他情况说明

1、《2013年一季度报告正文》（更正后）详见2013年7月29日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的公告。《2013年一季度报告全文》（更正后）详见2013年7月29日刊登于巨潮资讯网上的公告。

2、本公司董事会因公司此次更正事项对投资者造成的不便深表歉意。公司今后将认真总结，对相关部门进行批评并提出整改要求，督促相关工作人员认真学习《企业会计准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》以及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所发布的其他监管法规，切实提高定期报告的编制水平，避免在今后的工作中再次出现类似问题。

五、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司

董事会

2013年7月29日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-044

海欣食品股份有限公司

关于对舟山腾新食品有限公司

等三个全资子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一 、概述

1、为扩大生产经营，海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）决定用自有资金对舟山腾新食品有限公司（以下简称“舟山腾新”）增资1000万元，对南京腾新食品有限公司（以下简称“南京腾新”）增资300万元，对广州腾新食品有限公司（以下简称“广州腾新”）增资300万元。

2、《关于对舟山腾新食品有限公司等三个全资子公司增资的议案》已经2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过。依据公司《对外投资管理制度》规定，本次向三个全资子公司增资事项属董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。

3、本次公司向三个全资子公司增资事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

二、增资主体的基本情况

1、舟山腾新

1）、公司名称：舟山腾新食品有限公司

2）、注册资本：2,000万元

3）、实收资本：2,000万元

4）、注册地址：舟山市普陀区勾山街道海洋工业园区新晨路72号

5）、法定代表人：滕用伟

6）、公司类型：有限责任公司

7）、经营范围：生产加工冷冻水产品、鱼糜；收购、销售水产品

8）、成立日期：2008年1月

9）、主要财务数据：截至2013年6月30日，舟山腾新总资产为40,725,288.80元，净资产为22,828,251.68元，截至2013年6月30日累计净利润-961,892.87元（以上数据未经审计）。

2、南京腾新

1）、公司名称：南京腾新食品有限公司

2）、注册资本：500万元

3）、实收资本：500万元

4）、注册地址：南京市秦淮区来凤街9号07幢1单元102室

5）、法定代表人：滕用雄

6）、公司类型：有限责任公司

7）、经营范围：许可经营项目为：预包装食品销售

8）、成立日期：2008年6月

9）、主要财务数据：截至2013年6月30日，南京腾新总资产为16,683,450.37元，净资产为1,532,758.14元，截至2013年6月30日累计净利润-3,846,561.80元（以上数据未经审计）。

3、广州腾新

1、公司名称：广州腾新食品有限公司

2、注册资本：500万元

3、实收资本：500万元

4、注册地址：广州市黄埔区鱼珠北街182号-183号首层1-5铺

5、法定代表人：滕用雄

6、公司类型：有限责任公司

7、经营范围：批发、零售定型包装食品

8、成立日期：2008年10月

9、主要财务数据：截至2013年6月30日，广州腾新总资产为8,132,002.45元，净资产为4,486.17元，截至2013年6月30日累计净利润-2,149,224.66元（以上数据未经审计）。

三、增资的主要内容

公司以自有资金1600万元向舟山腾新、南京腾新、广州腾新增资。本次增资完成后，舟山腾新的注册资本将变更为人民币3000万元，南京腾新的注册资本将变更为800万元，广州腾新的注册资本将变更为人民币800万元。增资前后三个全资子公司的股权结构如下：

全资子公司 名称	股东名称	增资前		增资后
		出资额（万元）	出资比例	出资额（万元）	出资比例
舟山腾新	海欣食品股份有限公司	2000	100%	3000	100%
南京腾新	海欣食品股份有限公司	500	100%	800	100%
广州腾新	海欣食品股份有限公司	500	100%	800	100%

四、本次增资的说明

舟山腾新负责舟山渔港原料鱼采购和鱼糜加工，目前偏小的注册资本金不能满足经营所需的资金规模。本次增资的实施，有助于加强舟山腾新资金周转，促进业绩的提升。

南京腾新主要负责江苏、安徽、山东三省销售与市场开拓；在今年的市场开拓中，费用支出较大。本次增资的实施，有利于公司营销拓展计划的执行，增强公司在当地市场占有率的提升。

广州腾新主要负责广东、海南两省的销售与市场开拓，并且主要以经营商超卖场为主各项费用支出较高，同时农贸批发促销力度较大毛利率偏低，因此形成连续亏损状况。本次增资的实施，能够保障公司持续经营，以便后续调整盈利模式促进业务开展。

五、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2013年7月29日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-045

海欣食品股份有限公司

关于会计估计变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于会计估计变更的议案》，详情如下：

一、本次会计估计变更情况概述

1、本次会计估计变更采用未来适用法，变更日期从2013年8月1日开始。

2、变更的原因及变更内容：目前，公司冰柜投放地点分散，使用寿命一般不超过3年。为了更加公允、适当地反映冰柜对公司财务状况和经营成果的影响，根据固定资产的实际使用情况和相关法律法规的规定，公司对冰柜折旧年限作相应的调整，由原先的5年变更为3年，冰柜净残值率不变。

二、本次会计估计变更对公司的影响

根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法进行会计处理，不涉及公司业务范围，无需追溯调整，不会对以往各年度财务状况和经营成果产生影响。

本次会计估计变更，涉及金额较小，不会超过2012年经审计的净利润的50%，未超过2012年经审计的所有者权益的50%，此项变更不会直接导致公司的盈亏性质发生变化。

三、本次会计估计变更的审批程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》以及《公司章程》的有关规定，本次会计估计变更需经公司董事会会议、监事会会议审议通过，独立董事发表意见，无需提交公司股东大会审议。

四、董事会关于会计估计变更合理性的说明

公司董事会认为，公司冰柜折旧年限由5年变更为3年，能更加真实地反映公司固定资产的实际使用情况，客观、公正地体现公司的财务状况和经营成果，为公司股东提供更加公允的财务会计信息，公司本次会计估计的变更是符合国家相关政策法规的， 同意公司此次会计估计的变更。

五、监事会意见

公司本次会计估计变更的审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号-会计政策及会计估计变更》及《公司章程》等有关规定，符合《企业会计准则》的相关规定，变更后的会计估计更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，会计信息更加客观、真实和公允，体现会计谨慎性原则。监事会同意公司本次会计估计变更事项。

六、独立董事意见

本次会计估计变更，符合国家相关法律、法规及《企业会计准则》的规定和要求，董事会审议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第13号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的规定。变更后的会计估计更加符合公司实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意公司本次会计估计变更事项。

七、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：上述会计估计变更虽属于重要会计估计变更，但仅针对冰柜这一项固定资产的预计使用寿命进行调整，不涉及其他固定资产，影响金额较小，且未对最近一个会计年度经审计的净利润和所有者权益产生影响，保荐机构同意公司从2013年8月1日起开始执行上述会计估计变更，将冰柜折旧年限由原来的5年变更为3年，净残值率不变。

八、 备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议；

3、海欣食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海欣食品股份有限公司董事会

2013年7月29日

证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2013-047

海欣食品股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

用于现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海欣食品股份有限公司（以下简称“公司”、“海欣食品”)于2013年7月26日召开的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十三次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用合计不超过人民币14,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内滚动使用，同时授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署合同等相关文件。

本次用于现金管理的闲置募集资金总额不超过14,000万元，占2012年度经审计净资产的17.9%，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《公司章程》等规定，本次现金管理的审批权限在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

本次现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且不影响募集资金投资项目的正常实施。现将相关事项公告如下：

一 、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建腾新食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]925号文）核准，公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,770万股，发行价格为每股人民币29.00元，已收到募集资金人民币513,300,000.00元，扣除各项发行费用共计41,500,000.00元后，实际收到募集资金净额为人民币471,800,000.00元。上述资金到位情况已经福建华兴会计师事务所有限公司审验证并出具了闽华兴所（2012）验字C-002号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

公司招股说明书披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

项目名称	投资总额（万元）
新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目	13,887.00
营销网络建设项目	3,622.40
鱼糜及其制品技术研发中心项目	2,285.30
合 计	19,794.70

公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，同意使用超募资金8,213万元，对募投项目“新建3万吨鱼糜制品及肉制品项目”追加投资。相关公告刊登在2012年11月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。调整后的募集资金使用计划如下：

项目名称	投资总额（万元）
新建年产3万吨鱼糜制品及肉制品项目	22,,100.00
营销网络建设项目	3,622.40
鱼糜及其制品技术研发中心项目	2,285.30
合 计	28,007.70

二、募集资金管理和使用情况

（一）募集资金管理情况

根据中国证监会、深圳证券交易所的相关监管法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司已在厦门国际银行福州分行、民生银行福州鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州分行、招商银行股份有限公司福州江滨支行（以下统称“开户银行”）开立募集资金专用账户，对募集采取资金了专户存储管理，并与保荐机构国金证券股份有限公司、开户银行共同签署了《募集资金三方监管协议》，公司于2012 年11月5日发布了《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的公告》。

（二）募集资金使用情况

截至2013年6月30日，公司募集资金使用和结余情况具体如下：

项目		金额（元）
募集资金净额①		471,800,000.00
超募资金永久补充流动资金②		-
利息③		577,347.74
募投项目支付④		82,860,919.62
手续费⑤		1380.43
暂时补充流动资金⑥		45,000,000.00
转定期存款⑦		341,000,000.00
期末募集资金应有余额⑧＝①-②+③-④-⑤-⑥-⑦		3,515,047.69
期末结余募集资金	结余总额⑨	3,942,347.76
	其中：厦门国际银行福州分行	207,170.47
	民生银行福州鼓楼支行	727,775.28
	光大银行福州分行营业部	1,092,583.6
	招商银行福州江滨支行	1,914,818.41
实际结余募集资金与期末募集资金应有余额的差额⑨-⑧		427,300.07

注：实际结余募集资金与期末募集资金应有余额的差额为利息收入。

三、本次闲置募集资金用于现金管理的基本情况

为提高募集资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用不超过14,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。具体情况如下：

1、购买理财产品品种

为控制投资风险，公司所购买的理财产品品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，不涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》的品种，即不含证券投资、房地产投资、矿产权投资、信托产品投资、无担保的债权投资等风险投资。

2、购买额度

公司以最高金额不超过14,000万元的闲置募集资金购买上述银行理财产品，在公司董事会决议的有效期内该等资金额度可滚动使用。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

4、资金来源

本次用于现金管理的资金来源为公司四个募集资金专户中暂时闲置的募集资金。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影响公司募投项目的建设和日常经营活动。

5、投资风险及风险控制措施

（1）投资风险

公司拟使用闲置募集资金购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）风险控制措施

① 以上额度内资金只能购买不超过十二个月的保本型商业银行理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》的品种。

② 公司财务部将及时与银行核对账户往来和余额，进行实时监控，确保上述资金的安全。

③ 公司财务总监和财务部其他人员将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

④ 公司审计部负责对公司拟用于购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并向审计委员会报告。

⑤ 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

经第三届董事会第十六次会议审议，同意公司使用闲置自有资金9,000万元购买保本型银行理财产品。相关公告刊登在2013年4月9日的巨潮资讯网和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

除上述情况外，截至公告日，公司在过去十二个月内不存在其他购买理财产品的情况。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事意见

全体独立董事经核查后发表独立意见：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。我们同意公司使用合计交易金额不超过人民币14,000万元的闲置募集资金用于现金管理，适时购买保本型银行理财产品。上述合计交易额度的使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及合计交易额度范围内，资金可以滚动使用。

（二）监事会意见

监事会经核查后发表核查意见：本着股东利益最大化的原则，提高资金的收益和使用效率，公司在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情况下，使用闲置募集资金进行保本型的银行理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，处理方式符合相关法律、法规和《股票上市规则》等的规定，程序符合要求，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，监事会同意公司在确保不影响日常经营的前提下，使用不超过14,000万元闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、海欣食品及使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经履行了必要的审批程序，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司监事会和独立董事均发表了明确同意意见；

2、公司目前经营状况良好，财务状况稳健，公司已建立了良好的内部控制制度和资金管理制度，并得到有效执行；

3、公司本次使用部分闲置募集资金用于现金管理，不存在与募集资金投资项目的实施计划相抵触、影响募集资金项目的正常进行的情形，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上所述，保荐机构同意海欣食品上述使用部分闲置募集资金用于现金管理的事项。

六、备查文件

1、海欣食品股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议；

2、海欣食品股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议；

3、海欣食品股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

4、国金证券股份有限公司出具的《关于海欣食品股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

5、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海新食品股份有限公司董事会

2013年7月26日