关于全资子公司名称变更的公告
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-032号
海南正和实业集团股份有限公司
关于全资子公司名称变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司“福建正和贸易有限公司”名称变更为“福建正和联合发展有限公司”。福建正和贸易有限公司所有的债权债务均由福建正和联合发展有限公司享有与承担。公司2013年第二次临时股东大会审议通过了关于公司为福建正和贸易有限公司预计向银行申请金额不超过人民币640,000,000元的融资提供担保的事项，上述担保预计事项由福建正和联合发展有限公司承继。
上述名称变更事项已办理完成工商变更登记手续，并取得福州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，登记的相关信息如下：
公司名称：福建正和联合发展有限公司
住 所：福州市晋安区日溪乡政府经济大楼二层203室
法定代表人姓名：叶耀华
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：壹亿圆整
实收资本：壹亿圆整
公司经营范围为：对房地产、工业、农业、旅游业的投资；化工产品（不含危化学险品）、建筑材料、机械设备、电子产品、电器、自动化仪表设备、机电产品、计算机软硬件、工艺品、茶具、木制品的批发；经营鲜冻畜禽产品、水产品、新鲜果蔬；金属材料的代购代销；财务管理及其信息咨询；自有房屋租赁、房产居间服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品（有效期至2015年8月8日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2013年7月29日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-033号
海南正和实业集团股份有限公司
第十届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海南正和实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三次会议于2013年7月26日以书面传真方式通知公司全体董事，会议于2013年7月29日以通讯方式审议表决召开。本次会议应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经书面回复表决，形成以下决议：
一、关于全资子公司申请人民币肆仟万元融资额度的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资子公司福建正和联合发展有限公司由于业务发展需要，向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行申请额度为人民币40,000,000元的融资。融资额度使用期限自2013年7月22日至2014年5月9日。福建正和联合发展有限公司原名称为福建正和贸易有限公司。
公司以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层1-245号商铺为上述融资提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计5111.26平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068779号。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
同时公司实际控制人陈隆基先生为上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。
二、关于全资子公司申请人民币壹亿柒仟万元综合授信融资的议案
5票赞成，0票反对，0票弃权
公司全资子公司福建正和联合发展有限公司由于业务发展需要，向中信银行股份有限公司福州分行申请人民币170,000,000元的综合授信融资，期限为壹年。福建正和联合发展有限公司原名称为福建正和贸易有限公司。
公司以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城D区二层1-420号商铺为上述融资提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计8209.88平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068780号，所属土地证号为柳国用（2008）第120015号。上述担保事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2013年7月29日
证券代码：600759 证券简称：正和股份 公告编号：临2013-034号
海南正和实业集团股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称： 福建正和联合发展有限公司（原名称福建正和贸易有限公司）
●本次担保金额及为其担保累计金额：
海南正和实业集团股份有限公司（以下简称“公司”） 同意为全资子公司福建正和联合发展有限公司（以下简称“正和联合”）向上海浦东发展银行股份有限公司福州分行（以下简称“浦发福分”）申请的人民币40,000,000元的融资提供抵押担保；同意为正和联合向中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福分”）申请的人民币170,000,000元的综合授信融资提供抵押担保。本公司为正和联合提供的担保余额合计297,000,000元 (不含本次担保).
●本次是否有反担保：否。
●对外担保累计金额：截至本公告日，本公司对外担保余额为人民币2,862,000,000元(不含本次担保，均为对子公司的担保)。
●对外担保逾期累计金额：零。
●关于为全资子公司正和联合提供担保预计的事项已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
一、 担保情况概述
2013年7月29日，公司召开第十届董事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司申请人民币肆仟万元融资额度的议案》和《关于全资子公司申请人民币壹亿柒仟万元综合授信融资的议案》。公司同意全资子公司正和联合向浦发福分申请额度为人民币40,000,000元的融资并为其提供抵押担保，债权人为上海浦东发展银行股份有限公司福州分行。公司同意全资子公司正和联合向中信福分申请人民币170,000,000元的综合授信融资并为其提供抵押担保，债权人为中信银行股份有限公司福州分行。
2013年7月26日公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了关于公司为全资子公司正和联合提供金额不超过人民币640,000,000元的融资担保事项。本次为正和联合提供担保的额度未超过公司为正和联合提供预计担保的额度。
二、 被担保人基本情况
公司名称：福建正和联合发展有限公司
正和联合为公司全资子公司
注册资本：人民币10000万元
注册地点：福州市晋安区日溪乡政府经济大楼二层203室
法定代表人：叶耀华
公司经营范围为：对房地产、工业、农业、旅游业的投资；化工产品（不含危化学险品）、建筑材料、机械设备、电子产品、电器、自动化仪表设备、机电产品、计算机软硬件、工艺品、茶具、木制品的批发；经营鲜冻畜禽产品、水产品、新鲜果蔬；金属材料的代购代销；财务管理及其信息咨询；自有房屋租赁、房产居间服务；批发兼零售预包装食品兼散装食品（有效期至2015年8月8日）。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）
总资产：508,993,576.96元
负债：394,756,862.94元
净资产：114,236,714.02元
资产负债率为:77.56%。(以上数据经审计，截止到2012年12月31日)
三、 担保协议的主要内容
公司全资子公司正和联合向浦发福分申请人民币40,000,000万元的融资，融资额度使用期限自2013年7月22日至2014年5月9日。公司以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城B区二层1-245号商铺为上述融资提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计5111.26平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068779号。同时公司实际控制人陈隆基先生为上述融资事项提供最高额连带责任保证担保。
公司全资子公司正和联合向中信福分申请人民币170,000,000元的综合授信融资，综合授信融资期限为壹年，公司以广西柳州市飞鹅二路1号谷埠街国际商城D区二层1-420号商铺为上述融资提供抵押担保，抵押房产建筑面积合计8209.88平方米，房屋所有权证号为柳房权证字第A0068780号，所属土地证号为柳国用（2008）第120015号。
四、 董事会意见
为支持子公司的业务发展，公司同意上述担保。上述担保为公司对全资子公司申请融资提供的担保，融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。
五、 累计对外担保及逾期担保情况
经公司2013年第二次临时股东大会批准，公司对子公司担保预计额度为人民币1,670,000,000元，本次公司为全资子公司正和联合提供担保的金额为人民币210,000,000元。
截止本公告日，公司累计担保总额为人民币2,862,000,000元，其中已批准的担保额度内尚未使用额度为人民币1,460,000,000元 ，担保实际发生余额为人民币 1,402,000,000元。累计的担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的122.77%，占公司总资产的49.26%。逾期担保金额为零。
六、 备查文件
1、公司第十届董事会第三次会议决议；
2、公司2013年第二次临时股东大会决议；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
海南正和实业集团股份有限公司
董 事 会
2013年7月29日