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    广东群兴玩具股份有限公司
    2013年第三次临时股东大会决议公告
    2013-07-30       来源:上海证券报      

      证券代码:002575 证券简称:群兴玩具 公告编号:2013-034

      广东群兴玩具股份有限公司

      2013年第三次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

      一、重要内容提示:

      本次会议上无否决或修改提案情况;

      本次会议上没有新提案提交表决。

      二、会议召开情况

      (一)会议召开时间: 2013年7月29日,上午10:00

      (二)会议召开地点:广东省汕头市澄海区莱美工业区公司本部会议室

      (三)会议召开方式:现场投票方式

      (四)股权登记日:2013年7月24日

      (五)会议召集人:公司董事会

      (六)会议主持人:董事长林伟章

      本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定,合法有效。

      三、会议出席情况

      参加本次大会的股东及股东代理人共计4人,代表有表决权的股份总数183,000,000股,占公司有表决权的股份总数的68.39%。

      公司全体董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

      四、提案审议情况

      本次股东大会采取现场投票的方式,与会股东逐项审议议案,并形成如下决议:

      1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

      表决情况:同意183,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      2、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

      表决情况:同意183,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      3、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

      表决情况:同意183,000,000股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。

      以上议案已经公司2013年7月12日召开的第二届董事会第四次会议审议通过,以上议案相关内容详见2013年7月13日披露于巨潮资讯网的相关公告。

      五、律师见证情况

      (一)律师事务所名称:广东粤威律师事务所

      (二)见证律师: 熊海博、王书庆

      (三)结论意见:

      1、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      2、本次股东大会会议召集人的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      3、出席本次股东大会会议人员的资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      4、本次股东大会审议的议案与会议通知相符,符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      5、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

      综上,本次股东大会所形成的决议合法、有效。

      六、备查文件

      (一)《广东群兴玩具股份有限公司2013年第三次临时股东大会决议》

      (二)《广东粤威律师事务所关于广东群兴玩具股份有限公司2013年第三次临时股东大会的律师法律意见书》

      特此公告

      广东群兴玩具股份有限公司

      董事会

      2013年7月29日