证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-025】

顾地科技股份有限公司

第一届董事会第二十一次

会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议的通知于2013年7月21日已通过专人送达、电话、传真和电子邮件的方式发出，会议于2013年7月27日以现场结合通讯的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次董事会会议由董事长林超群主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于对控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司增资的议案》

同意控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司将注册资本由人民币3000万元增加至人民币5000万元，本公司拟认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币1400万元，董大洋认缴马鞍山顾地新增加的注册资本人民币600万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《关于控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司增加产能的议案》

同意控股子公司甘肃顾地塑胶有限公司投入352万元购置地暖管、PE给水管、HDPE波纹管、PP-R双管、PVC-U双排水管等生产线6条（2013年度投资计划外），新增产能5056吨，资金由甘肃顾地自筹解决。

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《关于聘任子公司总经理的议案》

同意张振国先生辞去马鞍山顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任董大洋先生为马鞍山顾地塑胶有限公司总经理；

同意张振国先生辞去河南顾地塑胶有限公司总经理职务，聘任李进新先生为河南顾地塑胶有限公司总经理。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议并通过了《关于<顾地科技关键业务管控手册（试行）>的议案》

为完善公司授权审批制度，提高审批效率，公司制定了《顾地科技关键业务管控手册（试行）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

顾地科技股份有限公司

董事会

2013年7月27日

证券代码：002694 股票简称：顾地科技 编号：【2013-026】

顾地科技股份有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资概述

1、 对外投资基本情况

马鞍山顾地塑胶有限公司（以下简称“马鞍山顾地”）是公司控股子公司，本公司持有其70%的股权。因业务发展，招投标、银行信贷等业务需要，马鞍山需将注册资本由人民币3000万元增加至人民币5000万元。本公司拟认缴马鞍山顾地新增加的注册资本金人民币1400万元，董大洋拟认缴马鞍山顾地新增加的注册资本金人民币600万元。

2、董事会审议情况

2013年7月27日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对控股子公司马鞍山顾地塑胶有限公司增资的议案》，该议案9票同意，0票反对，0票弃权。

二、 投资标的情况

1、 基本信息

公司名称	马鞍山顾地塑胶有限公司
成立日期	2009年12月23日
住 所	安徽省马鞍山市金家庄区工业园上湖工业集中区1号
法定代表人	张振国
注册资本	3,000（万元）
实收资本	3,000（万元）
公司类型	有限责任公司
主营业务	塑料管道研发、生产和销售

2、最近一年一期的主要财务指标

财务数据及指标	2013年1-6月（未经审计）	2012年
资产总额	135,873,901.19	124,917,516.81
负债总额	100,234,536.46	91,233,375.35
净资产	35,639,364.73	33,684,141.46
营业收入	55,369,176.12	89,083,735.50
利润总额	2,226,774.26	2,701,932.87
净利润	1,842,932.85	2,114,604.35
利润总额	20,710,932.17	40,913,551.26
净利润	17,380,141.09	36,740,237.85

三、 对外投资对公司的影响

1、 对外投资的资金来源安排

本次对马鞍山顾地增资资金系公司自有资金。

2、 对外投资对公司的影响

马鞍山顾地系公司控股子公司，本次对马鞍山顾地增资将降低马鞍山顾地资产负债率，增加马鞍山顾地资本实力，促进马鞍山顾地业务发展。

四、 备查文件

公司第一届董事会第二十一次会议决议。

顾地科技股份有限公司

2013年7月29日