证券代码：002359 证券简称：齐星铁塔 公告编号：2013-054

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  关于公司董事、高级管理人员辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月29日收到公司董事、董事会秘书、副总经理耿军先生的书面辞职报告，耿军先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会秘书、副总经理职务。根据《公司章程》的相关规定，上述辞职申请于送达董事会之日起生效，耿军先生辞职后不再在公司担任任何职务。

  董事会接受耿军先生的辞职申请，为了保证公司董事会事务、证券事务管理工作的正常进行，董事会决定暂由公司总经理吕清明先生代行董事会秘书职责，公司将尽快召开董事会聘任董事会秘书。

  耿军先生辞去董事后，不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司章程》的规定，公司董事会应由9名董事组成，公司将按照相关规定尽快完成董事的补选。

  耿军先生担任公司董事、董事会秘书、副总经理期间，在公司治理、资本运作、三会规范运作、信息披露以及投资者关系等方面为公司做了大量卓有成效的工作，董事会对其做出的重要贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  山东齐星铁塔科技股份有限公司

  董事会

  二○一三年七月二十九日