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    新疆赛里木现代农业股份有限公司
    2013年第二次临时股东大会决议公告
    2013-07-30       来源:上海证券报      

      证券代码:600540 证券简称:新赛股份 公告编号:2013-024

      新疆赛里木现代农业股份有限公司

      2013年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ● 本次会议无否决提案的情况

    ● 本次会议不涉及变更前次股东大会决议的情况

    一、 会议召开和出席情况

    (一)公司2013年第二次临时股东大会于2013年7月29日上午10:30时在新疆博乐市红星路158号新赛股份办公楼三楼会议室以现场投票方式召开。

    (二)出席会议的股东和代理人情况,列表如下:

    出席会议的股东和代理人人数3
    所持有表决权的股份总数(股)151,777,697
    占公司有表决权股份总数的比例(%)50.14

    (三)本次会议由公司董事会召集,董事长何伟先生主持。本次会议的召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事李刚先生、独立董事关志强先生、刘清军先生、杨有陆先生因公外出不能参加本次会议,其余董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

    二、提案审议情况

    大会以记名投票表决方式,逐项审议通过以下议案。

    序号议案内容同意

    票数

    同意

    比例

    反对

    票数

    反对

    比例

    弃权

    票数

    弃权

    比例

    是否

    通过


    一、

    审议通过了《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》151,777,697100%0000通过

    本次股东大会审议的《公司关于修改<公司章程>部分条款的议案》获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师见证情况

    1.律师事务所名称:新疆天阳律师事务所

    2.律师姓名: 常娜娜、邵丽娅

    3.律师的结论意见:公司二○一三年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果,符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定,合法有效。

    四、上网公告附件

    1、新疆天阳律师事务所关于新赛股份2013年第二次临时股东大会法律

    意见书。

    特此公告。

    新疆赛里木现代农业股份有限公司

    2013年7月30日

    ● 报备文件

    1、新赛股份2013年第二次临时股东大会决议;