证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-045

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届董事会第三十六次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  本公司第七届董事会第三十六次临时会议采用通讯表决方式召开，表决截止日期为2013年7月29日，会议通知和会议文件于2013年7月24日以电子邮件方式发出。向全体董事发出表决票14份，收回14份。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。

  会议审议通过了《关于投资设立泛海建设集团（香港）有限公司的议案》（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。经本次会议审议，公司董事会同意本公司投资设立泛海建设集团（香港）有限公司。泛海建设集团（香港）有限公司注册资本拟为2000万元美元，本公司以现金出资。拟设立的泛海建设（香港）公司为本公司全资子公司。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二○一三年七月三十日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 公告编号：2013-046

  泛海建设集团股份有限公司

  关于投资设立全资子公司的对外投资公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  为开拓国际市场，满足业务发展需要，公司拟投资设立泛海建设集团（香港）有限公司（暂定名，以香港政府机构批准名为准，以下简称“泛海建设（香港）公司”）。

  （二）董事会审议投资议案的表决情况

  上述事项已经2013年7月29日召开的公司第七届董事会第三十六次临时会议审议通过（同意：14票，反对：0票，弃权：0票）。经审议，公司董事会同意本公司投资设立泛海建设集团（香港）有限公司。本次公司对外投资事项无须提交公司股东大会审议。

  （三）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易不构成关联交易。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：

  中文名称：泛海建设集团（香港）有限公司

  英文名称：Oceanwide Real Estate (Hong Kong) Company Limited

  2、注册资本：美元2,000万元

  3、出资方式：现金出资

  4、股权结构：本公司持有100%股权

  5、经营范围：房地产开发、经营，建筑及装修材料采购，其他项目投资，信息收集和广告宣传（以香港政府机构批准的为准）。

  三、对外投资的目的和对公司的影响

  泛海建设（香港）公司的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场信息，进一步提升公司在境外的知名度，为未来公司向海外业务拓展提供有效的通道。

  作为公司拓展房地产业务的重要发展平台，泛海建设（香港）公司设立后，将利用境内优良的项目优势积极促进海外业务发展，并将充分利用香港成熟的房地产市场及良好的商业环境，探索海外地产业务和境外融资的发展机会，为公司业务开展提供便利与支持。

  四、其他

  本公司将持续披露以上对外投资事项的有关进展情况。

  五、备查文件

  《泛海建设集团股份有限公司第七届董事会第三十六次临时会议决议》。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司董事会

  二〇一三年七月三十日

  证券代码：000046 证券简称：泛海建设 编号：2013-047

  泛海建设集团股份有限公司

  第七届监事会第二十六次临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  泛海建设集团股份有限公司监事会于2013年7月24日分别以电话和传真的方式向全体监事发出召开第七届监事会第二十六次临时会议的通知。会议于2013年7月29日以通讯方式召开。公司5名监事全部参加了表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于投资设立泛海建设集团（香港）有限公司的议案》（同意：5票，反对：0票，弃权：0票），公司监事会同意本公司投资设立泛海建设集团（香港）有限公司。泛海建设集团（香港）有限公司注册资本拟为2000万元美元，本公司以现金出资。拟设立的泛海建设（香港）公司为本公司全资子公司。

  特此公告。

  泛海建设集团股份有限公司监事会

  二○一三年七月三十日