扬州亚星客车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
第五届董事会第十一次会议决议公告
2013-07-31 来源:上海证券报
证券代码:600213 证券简称:亚星客车 公告编号:2013-020
扬州亚星客车股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2013年7月30日以通讯方式召开。公司董事9名,现有董事9名,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由董事长金长山先生主持,根据各位董事的表决结果,审议通过以下决议:
审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》
为补充公司流动资金,公司向公司控股股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司(以下简称“潍柴扬州公司”)借款6000万元。2013年7月29日,公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司(以下简称“山重财务公司”)签订了《委托贷款合同》,潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元,期限为6个月,从2013年7月30日至2014年1月29日;利率为固定利率3.92%,按季度结息;本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五,由公司承担。本次委托贷款为信用贷款,公司不提供抵押或质押担保。本次委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。
3名关联董事回避表决,6名非关联董事参加表决。表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权
特此公告。
扬州亚星客车股份有限公司董事会
二O一三年七月三十日