证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2013-022

  亿晶光电科技股份有限公司

  关于董事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年7月30日，亿晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到董事吴弘先生的书面辞职报告。吴弘先生原系公司股东建银国际光电（控股）有限公司推荐担任公司董事的职务，现因工作变动原因，吴弘先生申请辞去公司第四届董事会董事和审计委员会委员职务。辞职后，吴弘先生不在公司担任任何职务。

  根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，吴弘先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会正常工作，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法律法规及《公司章程》的规定，尽快履行相应程序补选董事。

  公司董事会衷心感谢吴弘先生在任职期间为公司所做出的贡献！

  特此公告。

  亿晶光电科技股份有限公司

  董事会

  2013年7月30日