证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-34

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届董事会第三十六次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届董事会第三十六次会议（临时会议）的通知，本次董事会会议于2013年7月30日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人（独立董事杨世滨因出差未亲自出席会议，书面委托独立董事石卫红代为出席会议并表决），会议由董事长王滨主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定，公司第六届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名。根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司和第五届董事会的推荐，经董事会提名委员会审慎核查，董事会同意提名王滨、朱军、晁晋、王勇健、娄超、金贞媛、张勇、石卫红、贺强作为公司第六届董事会董事候选人（其中张勇、石卫红、贺强作为独立董事候选人）（董事候选人的简历附后）。

根据公司《章程》有关规定，公司第五届董事会董事在本次董事会换届选举完成前仍将履行董事职务，直至第六届董事会董事由公司股东大会选举产生。

公司第五届董事会董事高国仕、向东、徐世颖由于工作调整原因不再担任公司董事，杨世滨不再担任公司独立董事，公司对以上董事在任职期间为公司及董事会所做的工作和贡献表示感谢。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司已将上述3名独立董事候选人的详细信息通过上市公司业务专区提交深圳证券交易所网站（www.szse.cn）予以公示，公示期为自本公告发布之日起三个交易日。公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所投资者热线电话0755-82083000及邮箱info@szse.cn，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

公司独立董事对提名公司第六届董事会董事候选人事项发表了独立意见，认为王滨、朱军、晁晋、王勇健、娄超、金贞媛均不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任董事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格；张勇、石卫红、贺强均未发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司法》规定的不得担任独立董事的情形，具独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》。

详情请见公司《关于召开公司2013年第一次临时股东大会的通知》（2013-36号公告）。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十一日

附：董事候选人简历

一、非独立董事候选人

王滨，男，1970年出生，博士研究生，高级经济师，中共党员。历任河南纺织机械厂团委干部处干事，深圳市纺织（集团）股份有限公司团委书记、多家下属企业经理、总经理助理、总经理，现任本公司党委书记，第五届董事会董事、董事长。王滨未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

朱军，男，1963年出生，硕士研究生，高级工程师，中共党员。历任山东省鱼台县李阁乡秘书，山东省济宁棉纺织厂车间主任，济宁化纤厂副厂长，济宁市纺织工业公司办公室主任，山东省汶上县政府副县长，山东省纺织厅办公室主任、人教处处长，深圳市纺织（集团）股份有限公司企管部经理、总经理助理，副总经理，现任深圳市盛波光电科技有限公司董事长，天马微电子股份有限公司董事、副董事长，本公司党委副书记、第五届董事会董事、总经理。朱军未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

晁晋，女，1962年出生，硕士研究生，高级政工师，经济师，中共党员。历任山西省中药材学校教师，吉林商业专科学校教师，深圳市纺织（集团）股份有限公司人事劳资部劳资科长、下属企业办公室主任、人力资源部经理，现任本公司党委副书记、纪委书记、副总经理、董事会秘书。晁晋未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王勇健，男，1964年出生，硕士研究生，经济师，中共党员。历任美国数字设备（中国）公司财务分析师、财务经理、财务总监，深圳市政府经济体制改革办公室副主任科员、主任科员，南方证券股份有限公司研究所经理、行政管理总部副总经理、办公室副主任，深圳市沙河实业（集团）公司董事会秘书，沙河实业股份有限公司副总经理，现任深圳市投资控股有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。王勇健未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

娄超，男，1954年出生，本科学历，高级经济师，中共党员。历任中共安徽省委党校教师，深圳市赛格日立彩色显示器件有限公司党委委员、总经理助理兼董事会秘书，深圳市投资管理公司办公室主任，深圳市深超科技投资有限公司常务副总经理，现任深圳市深超科技投资有限公司党支部书记、法人代表、执行董事、总经理。娄超未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司之控股子公司深圳市深超科技投资有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

金贞媛，女，1971年出生，硕士，高级会计师、注册会计师、国际财务管理师。历任深圳市莱英达集团会计主管，深圳市东方企业有限公司财务部长，深圳市新世纪饮水有限公司财务部长，深圳市益力实业有限公司财务总监，深圳市深华运输实业总公司财务部长，深圳市通产集团董事、财务总监，深圳市通产丽星股份有限公司董事，兼任深圳市五洲宾馆有限责任公司董事、财务总监。金贞媛未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

张勇，男，1959年出生，博士研究生，律师。历任中国政法大学国际经济法教研室副主任、党支部书记，武汉大学国际经济法专业副教授，深圳市中级人民法院经二庭、经三庭审判员，深圳市律师协会副会长，深圳市律师协会党委书记，深圳市农产品股份有限公司独立董事，现任广东仁人律师事务所发起合伙人、深圳市律师协会会长，本公司第五届董事会独立董事。张勇未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

石卫红，女，1967年出生，硕士研究生，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。历任深圳市光明会计师事务所审计员、项目经理、所长，深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事，深圳赛格三星股份有限公司独立董事，现任深圳光明会计师事务所首席合伙人，本公司第五届董事会独立董事。石卫红未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺强，男，1952年出生，教授，博士生导师。历任中国政法大学法与经济研究中心教授、博士生导师，北亚集团独立董事，现任中央财经大学金融学院教授、博导、证券期货研究所所长，享受国家政府特殊津贴。担任十一届全国政协委员、北京市政府参事、中国金融学会理事、中国投资协会理事、中国经济社会理事会理事等职务。兼任中航投资控股股份有限公司独立董事，恒逸石化股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司独立董事。贺强均未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-35

深圳市纺织(集团)股份有限公司

第五届监事会第三十五次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市纺织(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月25日以专人送达和电子邮件的方式发出了召开公司第五届监事会第三十五次会议（临时会议）的通知，本次监事会会议于2013年7月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人（监事周美容未亲自出席会议，书面委托监事李炜代为出席会议并表决），会议由监事会主席王军昭主持，本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定。现将会议审议通过的有关事项公告如下：

一、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期已于2013年5月3日届满，公司监事会将进行换届选举。根据公司《章程》规定，公司第六届监事会由3名监事组成，其中：职工代表监事1名，股东代表监事2名。根据公司控股股东深圳市投资控股有限公司的推荐，并经监事会审慎核查，现同意提名林乐波、李炜作为公司第六届监事会股东代表监事候选人（简历附后），并提请公司股东大会审议和选举。

监事会认为，林乐波、李炜均不存在《公司法》第147条、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《章程》规定的不得担任监事的情形，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

公司第六届监事会职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

根据公司《章程》有关规定，公司第五届监事会监事在本次监事会换届选举完成前，仍将履行监事职务，直至第六届监事会监事由公司股东大会选举产生。

王军昭由于工作调整不再担任公司监事会主席，周美容由于退休原因不再担任公司监事，公司对王军昭、周美容在任职期间为公司及监事会所做的工作和贡献表示感谢。

本议案需提交股东大会审议。

二、以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

经审核，公司董事会提交公司2013年第一次临时股东大会审议的议案，其提出程序及议案内容符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

监 事 会

二○一三年七月三十一日

附：股东代表监事候选人简历

林乐波，男，1961年出生，本科学历，审计师，中共党员。历任深圳市审计局副处长、处长、工会副主席、党支部书记、深圳市审计师事务所所长，世纪星源股份有限公司常务副总裁，深圳市投资管理公司审计部部长、党支部书记，深圳市投资管理公司资产经营部部长、党支部书记，深圳市科普特绿色产业发展有限公司党总支书记、董事长，深圳市通产实业有限公司副总经理，深圳市通产包装集团有限公司董事、总经理、党委副书记，中检集团南方电子产品测试（深圳）有限公司监事会主席。林乐波未直接或间接持有公司股份，与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李炜，男，1965年出生，研究生学历，经济师，中共党员。历任深圳市政府台湾事务办公室干部，中深国际合作公司办公室主任助理、深圳市商贸投资控股公司资产经营部副部长，深圳市投资控股有限公司法律事务部副部长、企业一部副部长，现任深圳市投资控股有限公司企业二部副部长，本公司第五届监事会监事。李炜未直接或间接持有公司股份，除在控股股东深圳市投资控股有限公司任职外，与公司以及其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-36

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于召开2013年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称 “公司”），现将召开公司2013年第一次临时股东大会事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2013年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会，2013年7月30日召开的公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求

（四）召开时间：2013年8月16日（星期五）上午9:30

（五）召开方式：现场投票方式

（六）股权登记日：2013年8月9日

（七）出席对象：

1、截至2013年8月9日（星期五）下午3:00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东，均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书附后）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的律师。

（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼会议室

二、会议审议事项

（一）《关于公司董事会换届选举的议案》

1、选举第六届董事会非独立董事

1.1选举王滨为第六届董事会董事

1.2选举朱军为第六届董事会董事

1.3选举晁晋为第六届董事会董事

1.4选举王勇健为第六届董事会董事

1.5选举娄超为第六届董事会董事

1.6选举金贞媛为第六届董事会董事

2、选举第六届董事会独立董事

2.1选举张勇为第六届董事会独立董事

2.2选举石卫红为第六届董事会独立董事

2.3选举贺强为第六届董事会独立董事

（二）《关于公司监事会换届选举的议案》

1、选举第六届监事会股东代表监事

1.1选举林乐波为第六届监事会股东代表监事

1.2选举李炜为第六届监事会股东代表监事

（三）《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》

特别提示：

1、以上独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。

2、本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

3、本次股东代表监事选举采用累积投票制，即股东大会选举股东代表监事时，每一股份拥有与拟选股东代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

4、第（一）、（二）项议案分别经公司第五届董事会第三十六次会议和第五届监事会第三十五次会议审议通过，第（三）项议案经公司第五届董事会第三十五次会议审议通过。以上分别详见于2013年7月31日和7月17日在《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2013-34号、2013-35号和2013-32号公告），全部议案内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2013年第一次临时股东大会文件》。

三、现场股东大会会议登记方法

（一）登记方式：出席会议的股东（个人股东凭本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理他人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股东凭法定代表人代表证明书、法人授权委托书、法人股东股东账户卡、出席人身份证）请办理登记手续。

（二）登记时间：2013年8月15日（星期四） 上午9：00－11：30，下午2：00-5:30。

（三）登记地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼董事会秘书处

四、其他事项

（一）会议联系方式：

1、公司地址：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦六楼

2、邮政编码：518031

3、联 系 人：姜澎

4、联系电话：0755-83776043

5、传  真：0755-83776139

（二）会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

五、备查文件

（一）《第五届董事会第三十六次会议决议》；

（二）《第五届监事会第三十五次会议决议》。

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二○一三年七月三十一日

附件:授权委托书（复印有效）

授 权 委 托 书

兹委托 代表本人/本单位出席深圳市纺织（集团）股份有限公司2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券账户： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持股种类：□ A 股 □ B 股

受托人（签字）： 受托人身份证件号码：

本人/本单位（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

序号	议 案	获得表决权数
（一）	《关于公司董事会换届选举的议案》
1	选举第六届董事会非独立董事	合计可使用表决权数为：持股数×6
1.1	选举王滨为第六届董事会董事
1.2	选举朱军为第六届董事会董事
1.3	选举晁晋为第六届董事会董事
1.4	选举王勇健为第六届董事会董事
1.5	选举娄超为第六届董事会董事
1.6	选举金贞媛为第六届董事会董事
2	选举第六届董事会独立董事	合计可使用表决权数为：持股数×3
2.1	选举张勇为第六届董事会独立董事
2.2	选举石卫红为第六届董事会独立董事
2.3	选举贺强为第六届董事会独立董事
（二）	《关于公司监事会换届选举的议案》
1	选举第六届监事会股东代表监事	合计可使用表决权数为：持股数×2
1.1	选举林乐波为第六届监事会股东代表监事
1.2	选举李炜为第六届监事会股东代表监事
（三）	《关于从市场减持所持上市可流通股票的议案》

注：

1、议案（一）、（二）关于非独立董事、独立董事、股东代表监事的选举分别采取累积投票方式表决；

2、委托人在分别选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时拥有的表决权数分别为其于股权登记日持有的公司股票数乘以应选举的非独立董事人数（6名）、独立董事人数（3名）、股东代表监事人数（2名）；

3、在每一项表决权数额度范围内，委托人可自主分配同意票数，可以将其拥有的表决权数全部投给其中一个候选人，也可以投给两位或两位以上的候选人；

4、如委托人所投出的表决权总数等于或小于其累积可使用表决权数，则投票有效。实际投出表决权总数与累积可使用表决权数间的差额部分视为放弃；如委托人所投出的表决权总数超过其累积可使用表决权数，则该委托人对该事项的委托投票无效。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

证券代码：000045、200045 证券简称：深纺织A、深纺织B 公告编号：2013-37

深圳市纺织（集团）股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》，决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品，内容详见2013年4月16日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》（2013-23号）；4月25日、26日，公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行（以下简称“招商银行”）和兴业银行股份有限公司深圳华富支行（以下简称“兴业银行”）签署了结构性存款协议。内容详见2013年4月27日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》（2013-28号）。

二、进展情况

2013年7月29日，前述公告中的部分理财产品已到期，具体情况如下：

产品名称	存款登记日	起息日	到期日	存款金额(元)	收益率（%）	实际收益（元）
黄金挂钩三层区间稳健型W03	2013年4月25日	2013年4月26日	2013年7月25日	50,000,000	3.25	405,136.98

根据董事会决议，公司将投资本金再次购买理财产品，具体情况如下：

产品名称	存款登记日	起息日	到期日	存款金额(元)	预计年化收益率（%）
黄金挂钩三层区间稳健型W03	2013年7月29日	2013年7月30日	2013年10月30日	50,000,000	2.7-3.8

上述投资是在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将严格履行信息披露义务，对购买银行结构性存款产品情况进行持续公告。

三、备查文件

《招商银行公司客户结构性存款协议》

特此公告

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一三年七月三十一日