证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-020

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  第五届董事会第七次会议决议的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江华峰氨纶股份有限公司五届董事会七次会议于2013年7月18日以电子邮件或专人送达的方式发出会议通知，2013年7月29日上午以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

  一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2013年半年度报告》全文及摘要。

  二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》（详见《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的公告》刊登于2013年7月31日的巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报）。

  本议案需提交股东大会审议。

  三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》（详见《关于出资设立全资子公司的公告》刊登于2013年7月31日的巨潮资讯网、证券时报、中国证券报、上海证券报）。

  四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》

  会议召开时间，另行通知。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013 年 7 月 29 日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-021

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于出资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、对外投资概述

  （1）对外投资的基本情况：

  根据公司发展氨纶产品业务的需要，公司拟在重庆市涪陵区投资设立一家全资子公司。

  公司名称：重庆华峰氨纶有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；注册资本：人民币10,000万元；拟定经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发（以上经营范围以公司登记机关核定为准）。

  （2）投资行为生效所必须的审批程序：

  公司董事会决议情况：2013年7月29日公司五届董事会七次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》。

  （3）本项对外投资不涉及关联交易；

  （4）本项对外投资不需经公司股东大会审议通过。

  二、拟设立全资子公司的基本情况

  （1）出资方式：

  投资主体为本公司，无其他出资主体，子公司注册资本10,000万元人民币，全部为公司自有资金。

  （2）全资子公司的基本情况

  公司名称：重庆华峰氨纶有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）；

  拟设地址：重庆市涪陵区；

  企业类型：有限责任公司；

  注册资本：人民币10,000万元；

  拟定经营范围：氨纶产品的加工制造、销售、技术开发。

  上述各项以公司登记机关核定为准。

  三、对外投资合同的主要内容

  本次对外投资事项为公司独资设立子公司，故无需签订对外投资合同。

  四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  （1）投资的目的：

  公司本次对外投资设立子公司，旨在发展氨纶产品业务，抢抓市场机遇，提高华峰氨纶市场占有率和行业地位，加快推行自主研发新技术，调整产品结构，增强竞争优势，增强公司抗风险能力。

  （2）存在的风险：

  设立子公司，可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险等，公司将努力控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

  （3）对公司的影响：

  公司项目建成投产后，整体规模将进一步扩大，市场占有率和市场影响力将获得显著提升。由于项目采用最新工艺、设备和技术，公司整体能耗将进一步下降，有望降低生产成本，提高盈利能力。

  五、其他

  公司将及时公告对外投资的进展情况。

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  证券代码：002064 证券简称：华峰氨纶 公告编号：2013-022

  浙江华峰氨纶股份有限公司

  关于投资建设60000t/a差别化氨纶项目的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为了抢抓市场机遇，提高华峰氨纶市场占有率和行业地位，加快推行自主研发新技术，调整产品结构，增强竞争优势，2013年7月公司与重庆市涪陵区政府签订了《关于年产6万吨差别化氨纶项目投资协议书》（具体内容详见刊登在2013年7月16日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公司公告）。

  2013年7月29日公司五届董事会七次会议审议通过了《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》（该议案需提交股东大会审议）。

  一、项目概述

  浙江华峰氨纶股份有限公司年产6万吨差别化氨纶项目，采用更高效率、更加节能的生产线和公用工程系统，生产差别化氨纶纤维，顺应当前及今后氨纶产品市场需求和行业技术发展方向，以进一步提高公司市场占有率与规模成本技术竞争优势。项目拥有国产化自主创新知识产权，符合国家产业技术政策。

  项目选址重庆市涪陵区白涛化工园区，采用的工艺生产技术路线先进、可靠，生产成本低、能耗低、产品质量优，经济效益好，符合环境保护、劳动安全卫生、消防、节能等有关法规，有利于促进上下游产业链的发展，促进中西部地区的发展。

  1、差别化氨纶的用途和市场预测

  氨纶又名聚氨酯弹性纤维，其是一种性能优异的化学合成纤维，在织物中加入少许氨纶（约2%-5%），就能显著改善织物性能，提高织物的档次。氨纶的用途主要有机织、纬编、经编（包括织带）、织袜（包括毛衫）四种。

  随着氨纶应用技术进一步发展，许多纺织品以氨纶为纱芯，外包锦、涤、棉、麻、毛、真丝等纤维，制成各种包芯纱、包覆纱、合捻纱加以运用，推动高档纺织面料的发展。氨纶纤维一直被列为国家产业技术政策支持发展的产业。从2001年到2012年，氨纶市场需求平均每年增长大于10%，未来仍按10%增长计，每年需要新增氨纶供应4~5万吨。

  差异化产品，如耐高温、耐氯、低温定型、抗菌等氨纶开发，扩展了氨纶应用范围，提高了附加值。随着人们消费观念改变和消费需求升级，近年来高档弹性面料需求不断增长，同时氨纶"贵族纤维"平民化，为氨纶的普及创造了条件。氨纶在面料中的添加量如由6%提高到7%，那氨纶的使用量就能增长16.7%，是一个非常大的数字。差别化氨纶有着可以预见的前景。

  2、工艺的选择：本项目采用浙江华峰氨纶股份有限公司其特有的改良干法纺丝、连续聚合的先进生产工艺技术，该生产路线具有技术成熟、流程简捷、易于控制、通用性强的优点。

  二、项目具体内容

  1、项目实施计划（分两期实施，30000吨/每期）

  第一期实施时间 2013年9月 ~ 2014年12月 正式投产

  第二期实施时间 2015年2月 ~ 2016年8月 正式投产

  两期工程全部完工共需36个月。

  2、投资估算及资金筹措

  本工程计划总投资201194.66万元；

  （1）固定资产投资190046.43万元，其中：建筑工程：29672.02万元，占投资15.61%；

  设备购置：125843.09万元，占投资66.22%；

  安装工程：14159.93万元， 占投资7.45%；

  其他费用：20371.39万元，占投资10.72%；

  （2）配套流动资金11148.23万元。

  资金来源为公司向银行贷款131194.66万元，其余自筹。

  3、财务评价

  根据目前的市场价格，预计本工程建成后计划年均实现销售收入290040.8万元，年均销售税金及附加为19756.2万元，年均利润总额42715.61万元，年均利税总额62471.82万元，投资利润率21.23%，投资回收期：税前5.15年（含建设期），税后5.81年(含建设期)。

  三、投资该项目的目的、存在的风险和对公司的影响

  1、目的：落实公司做强做优氨纶主业的发展战略，进一步满足不断增长的市场需求，扩大公司规模优势，提高市场占有率及影响力；通过采用新技术、新设备、新工艺，进一步降低能耗水平和生产成本，提高公司盈利能力和竞争力，推动氨纶行业健康有序发展。

  2、存在的风险：

  市场波动风险：由于氨纶行业的周期性特点，市场需求周期性波动较强。尽管公司预计未来几年行业周期性波动将呈现减缓态势，但市场波动风险依然存在，使公司新产能投产后的实际收益面临不确定性。

  管理风险：氨纶属于精细化化工产品，对于生产经营管理的精细化要求较高，管理水平和企业盈利水平呈较强的关联性。由于新项目产能较大，在建设、投产及后续经营中对人才队伍、管理模式、财务管控均提出更高要求，公司在精细化管理方面面临挑战。

  工程建设风险：尽管公司自1999年一期项目投产以来，通过十多年时间的不断扩产，积累了丰富的工程建设经验，培养了一支精干的工程建设队伍。但由于本项目属于异地建设，公司对当地环境需逐步了解，各种目前尚不可预见的不确定因素可能导致工程建设无法根据原定计划完成的风险。

  行业政策变化风险：就全国来看，化纤行业属于国家淘汰落后产能、控制新增产能的行业之一。氨纶属于化纤产品之一，整个化纤行业的政策变化可能对氨纶行业产生不确定影响。

  金融政策变动风险：由于宏观调控的需要，在项目建设期间国家金融政策发生调整变动的概率较大。国家利率政策的调整将对新项目财务成本造成直接影响。

  本项目投入较大，土地尚未进入招拍挂程序，项目尚需提交股东大会审议，存在不确定性。

  本项目涉及的销售收入等财务数据是按目前的市场价格来进行估算，化工市场价格波动较大，存在较大不确定性。

  3、对公司的影响

  本项目投产后，公司整体规模将获得进一步扩大，市场占有率和影响力将显著提升。新项目采用的新设备、新工艺、新技术将有效降低公司整体生产成本，并为公司带来较为丰厚的利润回报。由于税收贡献以及就业机会的增加，公司将有能力承担起更多社会责任，同时用实际行动促进氨纶产业链向中西部地区转移，从而使企业和社会共同受益。

  虽然公司对本项目进行了认真仔细的可行性论证，但该项目实施过程较长，若市场环境、产业政策、工程进度、产品市场销售状况等方面出现重大变化，市场容量增速低于预期或市场开拓不力，需求受到抑制，项目新增产能将不能及时消化，产品价格下滑，都将会使得项目的实际收益与预期出现差异，从而影响公司效益，存在不确定性。

  公司将按照深圳证券交易所有关规定，及时披露本项目的进展或变化情况，敬请投资者注意投资风险。

  四、备查文件

  《浙江华峰氨纶股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

  特此公告

  浙江华峰氨纶股份有限公司董事会

  2013年7月29日