第六届董事会第二十二次会议决议公告
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-031
河北金牛化工股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于 2013 年7月30日在公司六楼会议室召开，会议通知已于10日前以专人送达或通讯方式发出。会议应参加表决的董事7名，现场参加表决的董事7名，会议由公司董事长赫孟合先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：
一、关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案
同意7票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-032
河北金牛化工股份有限公司
第六届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
河北金牛化工股份有限公司第六届监事会第十四次会议于2013年7月30日上午在公司六楼会议室召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，会议由监事会主席曹尧先生主持, 本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议通过了如下议案：
一、关于公司2013年半年度报告全文及摘要的议案
根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2013年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司监事会对公司2013年半年度报告进行了认真审核，认为：
1、公司2013年半年度报告的编制程序、内容和格式符合上述规定；半年报编制期间，不存在泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的情形。
2、公司2013年半年度报告真实、准确、完整、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意5票；反对0票；弃权0票。
二、关于公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规，编制完成了《关于公司2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的公告）。
同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司监事会
二○一三年七月三十一日
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-033
河北金牛化工股份有限公司
2013年上半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司募集资金存放符合公司《募集资金管理办法》的规定
● 募集资金使用符合承诺进度
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号）核准，公司向控股股东冀中能源股份有限公司非公开发行258,899,676股人民币普通股，募集资金总额为1,599,999,997.68元，扣除各项发行费用10,608,899.68元，募集资金净额为1,589,391,098.00 元。截至2012年9月6日，以上募集资金已全部到账，并经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2012）第110ZA0022号《验资报告》验证确认。2012年9月10日，本次非公开发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。
本次非公开发行的募集资金用于续建年产40万吨PVC项目和补充公司流动资金。
(二)本报告期使用金额及当前余额
截至2013年6月30日，本公司累计使用募集资金389,867,162.87元，其中，报告期使用募集资金114,113,617.32元。截至报告期末，公司累计直接投入续建年产40万吨PVC项目266,820,262.87 元，补充公司流动资金123,046,900.00元，尚未使用的募集资金余额为1,199,523,935.13元；此外，将闲置募集资金用于暂时补充公司流动资金730,000,000.00元，募集资金专户利息收入1,995,330.91元，募集资金专户手续费支出2,692.07元，募集资金专户实际余额为471,516,573.97元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金的管理情况
报告期内，为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，充分保护投资者权益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2012]44号)、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律、法规，结合公司实际情况，修订了《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，该《管理办法》已经2013年6月26日公司第六届董事会第二十一次会议和2013年7月15日公司2013年第二次临时股东大会批准。
公司严格按照《管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《管理办法》规定的情况。
(二) 募集资金专户存储情况
2012年9月11日，公司与中国银行沧州分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司在中国银行沧州分行营业部开设的募集资金专项账户账号为100760929866。公司与中国银行沧州分行、国泰君安证券股份有限公司签署的上述协议均严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异。截至2013年6月30日，上述各方均严格履行了《募集资金专户存储三方监管协议》的约定。
截至2013年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 中国银行沧州分行营业部 | 100760929866 | 募集资金专户 | 471,516,573.97 |
三、本半年度募集资金的实际使用情况
（一）截至2013年6月30日， 公司以131,000,000元购买了包括沧州沧骅化学工业有限公司建设原40 万吨/年PVC 树脂工程期间形成该项目全部资产在内的破产财产，项目所需的主要设备已经完成订货并陆续到货，项目桩基、厂房框架、设备基础等基本完工，具备了安装条件，募集资金的具体使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）。
（二）公司不存在募投项目先期投入及置换情形。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将73,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计将在2013年10月11日前归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议、2012年第三次临时股东大会、第六届董事会第十九次会议和2013年第一次临时股东大会审议批准，公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项发表了同意的意见。公司在募集资金使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和《河北金牛化工股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：元
| 募集资金总额 | 1,589,391,098.00 | 本报告期投入募集资金总额 | 114,113,617.32 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额 | - | 已累计投入募集资金总额 | 389,867,162.87 | |||||||||
| 变更用途的募集资金总额比例 | - | |||||||||||
| 承诺投资 项目 | 已变更项目,含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)＝(2)-(1) | 截至期末投入进度（%）(4)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 续建年产40万吨PVC树脂项目 | 不适用 | 1,476,953,100.00 | 1,476,953,100.00 | - | 114,113,617.32 | 266,820,262.87 | - | - | 2013年12月 | - | - | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 123,046,900.00 | 123,046,900.00 | - | - | 123,046,900.00 | - | - | - | - | - | - |
| 合 计 | - | 1,600,000,000.00 | 1,600,000,000.00 | - | 114,113,617.32 | 389,867,162.87 | - | - | - | - | - | - |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 不适用 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 为最大限度地发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，公司结合募集资金投资项目的资金使用计划，将730,000,000.00元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计将在2013年10月11日前归还至募集资金专用账户。该事项已经公司第六届董事会第十三次会议、第六届董事会第十九次会议和2012年第三次临时股东大会、2013年第一次临时股东大会审议批准，公司监事会、独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。公司在使用期间，没有变相改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行，没有进行证券等风险投资。 | ||||
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 | ||||
| 募集资金其他使用情况 | 无 | ||||
股票代码：600722 股票简称：金牛化工 公告编号：临2013-034
河北金牛化工股份有限公司
关于关联人中标公司年产40万吨PVC
项目相关工程的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
2012年9月，根据中国证监会出具的《关于核准河北金牛化工股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1167号），公司以6.18元/股的价格，向冀中能源股份有限公司非公开发行股票258,899,676股股票，募集资金1,599,999,997.68元，其中147,695.31万元用于续建年产40万吨PVC树脂项目，其余用于补充流动资金，目前，年产40万吨PVC树脂项目正在紧张有序开展。
根据年产40万吨PVC树脂项目建设需要，公司按照《中华人民共和国招标投标法》和《河北省招标投标管理办法》等相关规定，委托河北宏信招标有限公司对40万吨/年PVC树脂项目配套的12万吨离子膜烧碱土建工程进行公开招标。
近日，公司接到河北宏信招标有限公司通知，该项目的中标单位为冀中能源邢台矿业集团工程有限责任公司（简称“邢矿工程公司”），中标价款为24,784,684元。
邢矿工程公司为冀中能源邢台矿业集团有限责任公司（以下简称“邢矿集团”）的全资子公司，邢矿集团为公司控股股东的控股股东冀中能源集团有限责任公司的全资子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。
特此公告。
河北金牛化工股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日