A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-020

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年第三次临时股东大会

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况：无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：无

一、会议召开和出席情况

（一）内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司于2013年7月30日在鄂尔多斯智能办公楼4楼会议室召开公司2013年第三次临时股东大会。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	41
其中：内资股股东人数	1
外资股股东人数	40
所持有表决权的股份总数（股）	436,973,487
其中：内资股股东持有股份总数	420,000,000
外资股股东持有股份总数	16,973,487
占公司有表决权股份总数的比例（%）	42.34
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	40.70
外资股股东持股占股份总数的比例	1.64

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由董事曾广春先生主持。

（四）公司部分董事、监事和高管人员的出席了本次会议。

二、提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	423,043,864	96.81	13,929,623	3.19	0	0	是

议案序号	议案内容	股份类别	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）
1	《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》	A股	420,000,000	100	0	0	0	0
		B股	3,043,864	17.93	13,929,623	82.07	0	0

三、律师见证情况

为本次股东大会见证是内蒙古建中律师事务所的宋建中律师和刘怀宽律师，结论性意见：本律师认为：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2013年第三次临时股东大会的召集及召开程序，大会召集人资格及出席大会人员的主体资格，大会的表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司《章程》之有关规定，故大会所通过的各项决议均合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年7月31日

●备查文件

股东大会决议、法律意见书

A股代码 600295 A股简称 鄂尔多斯 编号：临2013-021

B股代码 900936 B股简称 鄂资B股

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年第六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年7月30日以通讯表决方式召开了2013年第六次会议，会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于为下属子公司提供贷款担保的议案》，本议案需提交股东大会审议；

1、内蒙古鄂尔多斯电力冶金股份有限公司（以下简称“电冶公司”）为我公司控股子公司，拟向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币3亿元，期限一年，其中额度共用人内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司、鄂尔多斯市西金矿冶有限责任公司，现申请由内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司提供连带责任保证担保。

2、电冶公司拟向中国工商银行股份有限公司棋盘井支行申请项目资金贷款人民币5亿元，期限六年，现申请由内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司下属的阿尔巴斯采矿权作为抵押。

3、内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司为电冶公司之全资子公司，拟向中国银行股份有限公司棋盘井支行申请流动资金贷款人民币1000万元，期限一年，现申请由内蒙古鄂尔多斯煤炭有限责任公司下属的阿尔巴斯采矿权作为抵押。

公司2012年度经审计总资产为33,348,052,309.37元，归属于母公司的净资产为6,005,681,964元，以上担保事项单笔担保额未超过公司净资产的10%；公司及控股子公司目前对外担保总额为789,552.52万元，已超过公司净资产的50%，公司连续12个月内对外担保总计为601,665.56 万元，未超过公司总资产的30%。

特此公告

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司

2013年7月31日