第七届董事会第三十二次会议决议公告
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2013-019
湖北福星科技股份有限公司
第七届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议通知于2013年7月19日以书面方式或传真方式送达全体董事，会议于2013年7月29日上午10时在公司综合楼八楼会议室召开，会议由公司董事长谭功炎先生主持，应到董事9人，实到9人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下议案：
一、 审议通过了《公司2013年半年度报告全文及摘要》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案》；
为满足公司各项目生产经营的需要，公司董事会提请股东大会授权董事会自2013年第二次临时股东大会做出相关决议之日起1年内，在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内，有权审批公司为子公司（包括全资子公司和控股50%及以上子公司）以及子公司之间相互提供担保的事项，将上述应属股东大会审批权限的担保事项授权由董事会行使，且实际提供担保时，再根据公司与贷款方签订的担保合同办理。（具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《授权担保公告》）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司临时股东大会审议。
三、 审议通过了关于聘任公司内部控制审计机构的议案；
致同会计师事务所为本公司2013年度财务审计机构，董事会拟聘任其为公司2013年度内部控制审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见，认为：致同会计师事务所具备证券相关业务审计从业资格，且已为本公司提供了多年的财务审计服务，对公司经营发展和业务流程情况较为熟悉，能够满足公司内控审计的工作要求，符合相关法律法规的规定。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
此议案需提交公司临时股东大会审议。
四、 审议通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
公司2013年第二次临时股东大会将于2013年8月20日（周二）上午11:00召开，具体内容详见于同日刊登于巨潮资讯网的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2013-021
湖北福星科技股份有限公司
关于授权董事会审批公司为子公司以及子公司之间
相互提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2013年7月29日，公司第七届董事会第三十二次会议审议并提请股东大会授权董事会自2013年第二次临时股东大会做出相关决议之日起至2013年年度股东大会召开之日止，在累计担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司（包括公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司，下同）以及子公司之间相互提供担保。具体情况如下：
1、公司授权董事会为子公司以及子公司之间相互提供的担保，包括但不限于以下情形：
（1）子公司资产负债率超过70%；
（2）担保额度超过公司最近一期净审计净资产的10%；
（3）公司及子公司的对外累计担保额度，超过公司最近一期经审计净资产50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保；
（4）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50％以后公司为子公司以及子公司之间相互提供的担保。
2、董事会对如下担保事项拥有审批权。
（1）公司对子公司及子公司之间相互提供保证担保以及公司子公司对外提供股权质押担保，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元；
（2）公司对子公司及子公司之间相互提供抵押担保（包括但不限于土地使用权、在建工程、持有性物业等），单笔担保额不得超过公司最近一期经审计净资产的30%，且担保事项完成后公司累计担保净增加额不超过50亿元。
（3）公司在授权审批担保事项时，每个被担保对象在授权期内的担保净增加额不超过15亿元，且担保期限不超过3年。
3、以上经股东大会授权批准的由董事会决定的担保事项，须经出席董事会的三分之二以上董事审议同意，并经全体独立董事三分之二以上审议同意，同时公司履行相关信息披露义务。
4、具体实施时，将根据公司或子公司签订的具体担保合同审查办理。
上述授权不存在关联交易，尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会在授权期间内批准提供担保额度的对象系公司子公司，包括公司的全资子公司和控股子公司，具体包括但不限于下列公司子公司：
1、福星惠誉房地产有限公司（以下简称“福星惠誉”）
成立日期：2001年01月18日
住所：东西湖区武汉银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：80000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产21,466,069,329.99元，净资产6,966,451,743.66元；2012年度实现营业收入4,251,570,065.67元，净利润605,110,690.98元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
2、湖北福星惠誉置业有限公司
成立日期：2003年08月29日
住所：武汉市东西湖银湖科技产业开发园18号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产742,455,611.49元，净资产490,331,426.52元；2012年度实现营业收入360,548,033.67元，净利润20,123,138.57元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
3、咸宁福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年11月21日
住所：咸宁经济开发区温泉工业园
法定代表人：谭少群
注册资本：14000万元
主营业务：房地产开发经营
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产168,986,623.76元，净资产151,633,463.65元；2012年度实现营业收入48,907,571.00元，净利润-185,071.61元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
4、湖北福星惠誉汉阳房地产有限公司
成立日期：2007年11月8日
住所：武汉市汉阳区栖贤路12号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产1,353,830,740.25元，净资产1,298,119,593.98元；2012年度实现营业收入0元，净利润-260,962.65元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
5、恩施福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2007年9月25日
住所：恩施市航空大道54号
法定代表人：谭少群
注册资本：30000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：湖北福星惠誉置业有限公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产421,811,847.52元，净资产328,115,341.78元；2011年度实现营业收入294,900,274元，净利润11,356,479.34元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
6、湖北联立投资有限公司
成立日期：2006年12月7日
住所：武汉市东西湖区银湖科技产业开发园18号
法定代表人：倪扩斌
注册资本：2000万元
主营业务：实业投资、企业管理、财务咨询、仓储（不含危化品）
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产19,874,222.96元，净资产19,874,200.61元；2012年度实现营业收入0元，净利润-97,583.66元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
7、湖北福星惠誉学府置业有限公司
成立日期：2009年11月27日
住所：洪山区青菱乡红霞村
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产1,126,532,162.37元，净资产203,516,092.79元；2012年度实现营业收入672,366,032.00元，净利润110,312,599.17元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
8、武汉福星惠誉置业有限公司
成立日期：2009年5月25日
住所：武汉市洪山区和平乡三角路特一号
法定代表人：谭少群
注册资本：60000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产4,470,767,562.62元，净资产2,064,180,089.12元；2012年度实现营业收入1,304,925,491.00元，净利润252,931,868.91元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
9、孝感福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2006年12月14日
住所：孝感市天仙路
法定代表人：谭少群
注册资本：30000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产402,482,317.80元，净资产350,234,351.99元；2012年度实现营业收入91,579,983.00元，净利润-319,215.85元（以上财务数据经共成福特致同会计师事务所审计）。
10、湖北福星惠誉洪山房地产有限公司
成立日期：2008年3月11日
住所：武汉市洪山区徐东大街20号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房房租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产2,727,558,927.39元，净资产530,352,111.87元；2012年度实现营业收入2,126,000.00元，净利润-52,327,825.33元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
11、湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司
成立日期：2010年3月18日
住所：洪山区和平街和平村办公大楼2楼
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产2,659,432,993.37元，净资产1,571,755,961.87元；2012年度实现营业收入1,190,453,420.00元，净利润135,570,932.50元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
12、湖北福星惠誉不动产有限公司
成立日期：2008年11月24日
住所：武汉市东西湖区九通路银湖科技产业开发园8号
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产投资与经营管理；房地产策划推广、销售及代理、房屋租赁、房地产信息咨询
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产93,077,172.48元，净资产92,730,626.55元；2012年度实现营业收入0元，净利润-2,567,206.28元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
13、湖北圣亚投资有限公司
成立日期：2010年01月19日
住所：武汉市东西湖区团结南路特8号
法定代表人：邓世刚
注册资本：1000万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产9,964,570.12元，净资产9,964,515.12元；2012年度实现营业收入0元，净利润-19,940.91元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
14、北京福星惠誉房地产有限公司
成立日期：2003年9月25日
住所：北京市通洲区梨园镇公庄村商业楼2号
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、劳务服务、投资管理。
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产481,460,474.73元，净资产158,526,427.94元；2012年度实现营业收入0元，净利润-4,604,445.19元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
15、湖北华纳投资有限公司
成立日期：2010年01月19日
住所：武汉银湖科技产业开发园18号
法定代表人：杨威
注册资本：1000万元
主营业务：企业管理、财务咨询、物业开发、经营与管理
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产60,686,927.76元，净资产9,966,872.76元；2012年度实现营业收入0元，净利润-19,933.46元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
16、湖北福星惠誉江岸置业有限公司
成立日期：2010年6月17日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：80000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产799,563,913.04元，净资产799,563,858.04元；2012年度实现营业收入0元，净利润-24,317.21元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
17、湖北福星惠誉武汉置业有限公司
成立日期：2010年10月27日
住所：武汉市武昌区铁机路88号
法定代表人：谭少群
注册资本：39600万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有50.5%股权（控股）；深圳市创东方瑞地投资企业持有49.5%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产2,256,302,921.64元，净资产1,215,704,354.12元；2012年度实现营业收入0元，净利润8,556,741.98元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
18、湖北福星惠誉江北置业有限公司
成立日期：2010年5月24日
住所：武汉市硚口区古田2路1588号
法定代表人：谭少群
注册资本：20000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：湖北福星惠誉江汉置业有限公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产1,155,539,937.49元，净资产199,507,994.71元；2012年度实现营业收入0元，净利润-350,083.36元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
19、湖北福星惠誉江汉置业有限公司
成立日期：2010年5月24日
住所：武汉市江汉区杨汊湖特8号
法定代表人：谭少群
注册资本：160000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产4,393,829,592.16元，净资产2,396,236,773.31元；2012年度实现营业收入0元，净利润-1,567,422.15元（以上财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计）。
20、湖北福星惠誉汉口置业有限公司
成立日期：2010年03月19日
住所：武汉市江汉区红旗渠路89号
法定代表人：谭少群
注册资本：40000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务
股东情况：福星惠誉持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产4,829,835,641.47元，净资产1,314,076,142.30元；2012年度实现营业收入629,193,003.00元，净利润144,891,414,41元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
21、武汉福星惠誉欢乐谷有限公司
成立日期：2012年01月06日
住所：武汉市洪山区和平街和平村办公大楼3楼
法定代表人：谭少群
注册资本：100000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产买卖、租赁调换等
股东情况：中融国际信托有限公司持有50%股权；湖北福星惠誉欢乐谷置业有限公司持有30%股权；武汉俊嘉置业有限公司持有20%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产2,032,140,158.13元，净资产1,427,484,365.70元；2012年度实现营业收入0元，净利润-549,198.69元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
22、湖北福星惠誉三眼桥置业有限公司
成立日期：2012年12月07日
住所：武汉市江岸区江大路181号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产351,100,730.07元，净资产9,992,175.00元；2012年度实现营业收入0元，净利润-7,824.93元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
23、湖北福星惠誉金桥置业有限公司
成立日期：2012年12月07日
住所：武汉市江岸区金桥大道58号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有100%股权
截至2012年12月31日，该公司总资产117,000,930.57元，净资产9,992,375.57元；2012年度实现营业收入0元，净利润-7,624.43元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
24、湖北福星惠誉后湖置业有限公司
成立日期：2012年12月06日
住所：武汉市江岸区江大路181号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有60%股权，武汉华商联合投资有限公司持有40%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产333,000,930.57元，净资产9,992,375.57元；2012年度实现营业收入0元，净利润-7,624.43元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
25、湖北福星惠誉常青置业有限公司
成立日期：2012年12月06日
住所：武汉市江汉区发展大道158号
法定代表人：谭少群
注册资本：1000万元
主营业务：房地产开发、商品房销售、房屋租赁、房地产信息咨询服务。
股东情况：湖北福星惠誉武汉置业有限公司持有60%股权，黄贤敏持有30%股权，刘巧珍持有10%股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产276,201,105.39元，净资产9,992,550.39元；2012年度实现营业收入0元，净利润-7,449.61元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
26、北京盛世新业房地产有限公司
成立日期：2006年7月20日
住所：北京市通洲区梨园镇公庄村
法定代表人：刘新华
注册资本：10000万元
主营业务：房地产开发；销售自行开发后的商品房；施工总承包；专业承包；家居装饰；销售建筑材料、木材、金属材料、机械电器设备、化工产品等。
股东情况：北京福星惠誉持有51%的股权，上海中住置业公司持有30%的股权，北京贵源公司持有19%的股权。
截至2012年12月31日，该公司总资产423,968,077.20元，净资产103,001,143.78元；2012年度实现营业收入0元，净利润-2,831,013.62元（以上财务数据经京都天华会计师事务所有限公司审计）。
27、深圳市融福投资有限公司
成立日期：2013年 02月26日
住所：深圳市罗湖区嘉宾路2002号彭年广场35楼3517室
法定代表人：谭少群
注册资本：10000万元
主营业务：投资兴办实业、投资管理、投资咨询、投资顾问。
股东情况：福星惠誉持有100%股权。
28、融福国际(香港)有限公司
成立日期：2013年 03月11日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 6000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：深圳市融福投资有限公司100%股权
29、融福国际（香港）置业有限公司
成立日期：2013年 05月16日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 10000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
30、汇辰有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：香港
法定代表人：谭少群
注册资本： 10000万港币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
31、融福（澳洲）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 100澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福国际(香港)有限公司持有100%股权
32、融福（墨尔本）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 100澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
33、融福（悉尼）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 100澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
34、融福（新南威尔士）有限公司
成立日期：2013年 06月20日
注册地：澳大利亚维多利亚州
法定代表人：谭少群
注册资本： 100澳币
主营业务：投资、房地产开发经营等
股东情况：融福（澳洲）有限公司持有100%股权。
上述公司中，非全资子公司为子公司以及子公司之间相互提供担保时，其他股东按持股比例提供等比例担保或其他保证措施，以防范相关风险。
三、担保协议的主要内容
目前公司或子公司尚未与相关金融机构签订新增担保协议。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权董事会在前述期限内，在担保额度净增加额不超过人民币50亿元内审批公司为子公司以及子公司之间相互提供担保，是为了满足公司及子公司项目发展的需要，符合公司经营发展要求。
五、独立董事意见
本次授权董事会审批的担保对象系公司的全资子公司、公司拥有控制权或福星惠誉为实际控制人的子公司。
该授权事项符合公司生产经营需要，符合法律法规和本公司章程的相关规定，本授权事项经公司董事会审议通过后，需提请股东大会审议。
独立董事认为，公司第七届董事会第三十二次会议审议通过的关于授权董事会行使相关担保审批权是合理的，符合相关规定的要求。
六、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，除本次董事会审议的担保事项外，本公司对控股子公司及控股子公司之间累计担保总额为21.594亿元（占本公司最近一期经审计的净资产的37.46%），对其他公司的担保金额为0，逾期担保为0。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日
证券代码：000926 证券简称：福星股份 公告编号：2013-022
湖北福星科技股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十二次会议审议通过关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案，具体内容如下：
（一）、召开会议基本情况
1、会议时间：2013年8月20日（周二）上午11:00
2、会议召开地点：湖北省汉川市沉湖镇福星街1号本公司综合楼会议室
3、本次会议股权登记日: 2013年8月13日。
4、召集人: 公司董事会
5、会议方式：现场投票表决方式
6、出席会议对象
(1) 2013年8月13日(周二)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式参加本次会议及表决；不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东)。
(2)公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的见证律师。
（二）、会议审议事项
1、审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案；
2、审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案。
（三）、会议登记及出席有关事项
1、登记时间：2013年8月16、8月19日(8:30—11:30，14:00—17:00)。
2、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；委托代理人另加持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3、登记地点：
地址: 湖北省汉川市沉湖镇福星街1号，本公司证券及投资者关系管理部。
邮编：431608
联系电话（传真）:0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“股东大会”字样)
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席湖北福星科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名或名称(签章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
委托人股东账户: 委托日期:2013年 月 日
本单位/本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见
| 序号 | 议案内容 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议关于授权董事会审批公司为控股子公司提供担保以及子公司之间相互提供担保的议案 | |||
| 2 | 审议关于聘任公司内部控制审计机构的议案 |
被委托人签名: 被委托人身份证号码:
委托书有效期限:
注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日