证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013-031
2013年半年度报告摘要
1、重要提示
（1）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。
（2）公司简介
| 股票简称 | 联化科技 | 股票代码 | 002250 | |
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | |||
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ||
| 姓 名 | 鲍臻湧 | 叶彩群 | ||
| 电 话 | 0576-84275238 | |||
| 传 真 | 0576-84275238 | |||
| 电子信箱 | ltss@lianhetech.com | |||
2、主要财务数据及股东变化
（1）主要财务数据
| 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减（%） | |
| 营业收入（元） | 1,453,762,580.16 | 1,481,932,508.51 | -1.90% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 193,971,062.64 | 163,349,941.52 | 18.75% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 195,065,092.25 | 163,935,672.44 | 18.99% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 260,466,831.53 | 234,152,461.54 | 11.24% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.37 | 0.32 | 15.63% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.37 | 0.32 | 15.63% |
| 加权平均净资产收益率（%） | 8.52% | 8.83% | -0.31% |
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减（%） | |
| 总资产（元） | 4,096,366,793.94 | 3,849,167,370.15 | 6.42% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,412,034,976.29 | 2,109,683,702.13 | 14.33% |
（2）前10名股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | 7,867 |
| 前10名股东持股情况 | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例（%） | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | |
| 股份状态 | 数量 | |||||
| 牟金香 | 境内自然人 | 36.39% | 191,157,203 | 150,867,902 | ||
| 张有志 | 境内自然人 | 4.04% | 21,228,996 | 16,250,547 | ||
| 中国建设银行－兴全社会责任股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.32% | 17,426,111 | 0 | ||
| 中国建设银行－国泰金马稳健回报证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.08% | 16,172,725 | 0 | ||
| 中国建设银行－华安宏利股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 3.07% | 16,109,990 | 0 | ||
| 中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 2.78% | 14,576,909 | 0 | ||
| 张贤桂 | 境内自然人 | 2.16% | 11,356,973 | 10,767,730 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.88% | 9,877,941 | 0 | ||
| 彭寅生 | 境内自然人 | 1.82% | 9,561,960 | 7,173,720 | ||
| 兴业银行股份有限公司－兴全全球视野股票型证券投资基金 | 境内非国有法人 | 1.80% | 9,456,400 | 0 | ||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | |||||
（3）控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
3、管理层讨论与分析
2013年上半年，全球经济形势持续低迷，欧债危机尚未解决，欧美国家经济复苏前景难以明朗。中国经济面临复杂的内外环境，外需不足、稳增长压力俱增、劳动力成本继续上升，总体经济已在低位企稳。面对复杂严峻的国内外环境，公司董事会和经营层始终坚持以“健康、稳定、可持续发展”为指导，以市场为导向，科学决策、快速反应、高效运营，继续保持了公司良好的发展势头，盈利能力保持稳定。
2013年上半年，公司实现营业收入145,376.26万元，比上年同期减少1.90%，其中工业业务收入116,737.79万元，比上年同期增加13.54%，贸易业务收入28,638.47万元，比上年同期减少36.89%；利润总额21,631.16万元，比上年同期增长11.46%；归属于上市公司股东的净利润19,397.11万元，比上年同期增长18.75%。
2013年上半年，公司紧紧围绕保持工业业务收入和利润的稳步增长，着力做好以下几项主要工作：
（1）加快推进重点项目建设。江苏联化“年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺”增发募投项目已全部建成投产。加快台州联化“年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸”增发募集资金投资项目的建设。加快永恒化工新厂区、盐城联化、天予化工及郡泰医药等生产基地的建设。
（2）推进精细化管理，加大研发创新。继续以强化内控体系建设为重点，进一步推进精细化管理，全方位、全员践行节能降本、增收节支的目标预算管理，不断降低经营管理成本，努力提升公司的盈利水平。继续创新核心技术及其应用的协同效应，在开发新产品、新技术、新工艺的同时引入“成本创新”，进一步加大老产品的工艺技术改进和革新的力度。
（3）加强市场开拓，优化客户服务。进一步拓宽、深化与国外重点优质客户的合作形式和方法，优化营销网络，集中优势资源服务好大客户。加强增发募投项目产品的营销力度，实现公司销售和利润新的增长点。
（4）加强人力资源建设，有序推进实施股权激励事项。继续加大人才的引进和培养，人才结构的调整和优化；强化中层管理人员管理专业化培训，开展一线员工的技能等级提高培训。完成股票期权激励计划第一个行权期行权工作，充分调动各层级人员的积极性和创造性。
4、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
与上年度财务报告相比，报告期内会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本报告期由于出售子公司天茁（上海）生物科技有限公司100%股权，因此减少合并单位。
联化科技股份有限公司
董事长：牟金香
二○一三年七月三十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—029
联化科技股份有限公司
第四届董事会第二十七次
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出。会议于2013年7月30日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中独立董事黄娟女士委托独立董事马大为先生出席会议发表意见并投票表决）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2013年半年度报告》及其摘要。
《2013年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2013年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券报》、巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－031）。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
《2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－032）。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于第四届董事会换届改选的议案》。公司董事会提名牟金香女士、王萍女士、张有志先生、彭寅生先生、黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司第五届董事会董事候选人，其中黄娟女士、沈竞康先生、王莉女士为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
本项议案须提交公司2013年第二次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会表决。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议并通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。
会议通知内容详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）上的《关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2013—033）。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
附：董事候选人名单及简历
第五届董事会董事候选人名单及简历
牟金香，女，1954年3月出生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司生产部副部长、工会主席、副总经理、董事长兼总经理。兼任台州市人民对外友好协会常务理事、黄岩区工商联（商会）副会长、联化药业执行董事、台州联化执行董事、联润投资执行董事。获“全国优秀乡镇企业家”、“省创业标兵”等称号。现任联化科技董事长，截止本公告日持有公司股份191,157,203股，为公司控股股东，与王萍女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王萍，女，1976年9月出生，英国东英格兰大学管理学硕士，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化科技股份有限公司驻上海代表处经理、总经理助理。兼任台州市人大代表、黄岩区人大代表、进出口公司执行董事、上海联化执行董事、联科小额贷款公司董事长。获“第二届科技新浙商”称号。现任联化科技董事、总裁、党委书记。未持有公司股份，与公司控股股东牟金香女士为母女关系，与其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
张有志，男，1957年8月出生，研究生，经济师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司经营科科长、办公室副主任、主任、厂长助理、副总经理。兼任黄岩区政协常委会委员、上海宝丰董事长。现任联化科技董事。截止本公告日持有公司股份21,228,996股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
彭寅生，男，1964年7月出生，华东化工学院有机化工专业硕士，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任上海染化七厂技术员，浙江联化集团有限公司技术员、车间主任、生产管理部副部长、总经理助理兼二厂厂长。现任联化科技董事、高级副总裁、党委副书记。截止本公告日持有公司股份9,561,960股，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
黄娟，女，1970年11月出生，硕士，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任济南高信会计师事务所外资部主任、山东天元会计师事务所合伙人、东方高圣投资顾问公司业务董事、天华会计师事务所上海分所合伙人、均富国际——京都天华会计师事务所上海分所合伙人、中瑞岳华会计师事务所合伙人。现任瑞华会计师事务所合伙人。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
沈竞康，男，1951年5月出生，药物化学博士后，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任上海医科大学药学院助教、讲师、日本新泻药科大学教学和研究助手、中国科学院上海药物研究所研究员、科研处长、副所长。现任中国科学院上海药物研究所研究员。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
王莉，女，1968年5月出生，本科，中国国籍，无境外永久居留权，已取得独立董事资格证书。历任青岛市第一棉纺织厂技术员、青岛新岳房地产公司工程师、青岛市第一棉纺织厂工程师。现任山东琴岛律师事务所副主任、高级合伙人。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—030
联化科技股份有限公司第四届
监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2013年7月20日以电子邮件方式发出，会议于2013年7月30日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议形成以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《2013年半年度报告》及其摘要，并发表如下审核意见：
公司董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2013年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）。
《2013年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www．cninfo．com．cn）（公告编号：2013－031）。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果；审议通过了《关于第四届监事会换届改选的议案》，同意股东代表推荐的监事候选人何禹云先生、潘强彪先生并提交公司2013年第二次临时股东大会审议选举后与公司职工代表大会选举的职工代表监事王小会先生组成公司第五届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
联化科技股份有限公司监事会
二○一三年七月三十一日
附：监事候选人简历
第五届监事会监事候选人
经股东代表彭寅生先生、鲍臻湧先生推荐，第五届监事会候选人为：
何禹云，男，1951年6月出生，大学，工程师，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江黄岩橡胶助剂（集团）公司副总经理，临海化学厂厂长、联化二厂厂长、总裁助理。现任联化科技监事长、副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
潘强彪，男，1977年10月出生，博士,中国国籍，无境外永久居留权。历任联化科技医药研发主任、总裁助理。现任联化科技监事、副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—032
联化科技股份有限公司
2013年半年度募集资金存放
与使用情况的专项报告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。
该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第12049号”验资报告。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
本公司根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。
本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》,该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。
本公司共开设募集资金专户3个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于本公司《年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在黄岩工行设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于《年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。
（二）募集资金专户存储情况
为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截止2013年6月30日，募集资金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下：（单位：人民币元）
| 序号 | 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 初始存放金额 | 期末余额 |
| 1 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040131179 | 募资专户 | 198,420,000.00 | 12,522,502.45 |
| 2 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140005349 | 定期存款 | 20,000,000.00 | |
| 3 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140005406 | 定期存款 | 10,000,000.00 | |
| 4 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101140005356 | 定期存款 | 20,000,000.00 | |
| 5 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040005364 | 定期存款 | 10,000,000.00 | |
| 6 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040005398 | 定期存款 | 10,000,000.00 | |
| 7 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040005380 | 定期存款 | 20,000,000.00 | |
| 8 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040005372 | 定期存款 | 20,000,000.00 | |
| 9 | 中国农业银行台州市黄岩区支行 | 19-915101040131161 | 募资专户 | 449,617,130.75 | 0 |
| 10 | 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031129045555555 | 募资专户 | 0 | |
| 合 计 | 648,037,130.75 | 122,522,502.45 |
注：上表中第2-5项定期存款期末余额均将于2013年7月27日到期，第6-8项定期存款期末余额均将于2013年10月27日到期。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况
本公司无此情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司本报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（四）募投项目先期投入及置换情况
根据公司2011年4月7日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至2011年4月30日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为168,341,272.32元，具体如下：单位：人民币万元
| 项目名称 | 建筑工程费用 | 设备购建费用 | 合 计 |
| 年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 | 3,864.76 | 12,969.37 | 16,834.13 |
| 合 计 | 3,864.76 | 12,969.37 | 16,834.13 |
上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计16,834.13万元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于2011年5月18日出具信会师报字（2011）第12764号《关于联化科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司无此情况。
（六）尚未使用的募集资金用途和去向
本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司募集资金投资项目未发生变更情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
附表1： 募集资金使用情况对照表单位：人民币万元
| 募集资金总额 | 68,499.74 | 报告期投入募集资金总额 | 10,663.78 | |||||||||
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0.00 | |||||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 54,075.02 | |||||||||
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0% | |||||||||||
| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | ||
| 承诺投资项目 | ||||||||||||
| 1.年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目 | 否 | 19,842.00 | 19,842.00 | 4,073.66 | 8,639.49 | 43.54% | 2013年04月30日 | 0.00 | 否 | 否 | ||
| 2.年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目 | 否 | 45,281.00 | 45,281.00 | 6,590.12 | 45,435.53 | 100.34% | 2012年06月30日 | 2,679.30 | 是 | 否 | ||
| 承诺投资项目小计 | - | 65,123.00 | 65,123.00 | 10,663.78 | 54,075.02 | - | 2,679.30 | |||||
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 公司募集资金投资项目之年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施，由于该厂区地块系沿海滩涂，地质条件非常复杂，桩基及基础设施等工程施工问题多难度大，以致项目建设进度延缓；现正加紧建设，预计2013年末项目可建成。 | |||||||||||
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无此情况。 | |||||||||||
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 本次募集资金未产生超募资金。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金16,834.13万元。上述资金已于2011年5月置换完毕。 | |||||||||||
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无此情况。 | |||||||||||
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。 | |||||||||||
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无此情况。 | |||||||||||
| 备 注 | 截止2013年6月30日，江苏联化募投项目之年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目共计投入48,235.14万元，其中使用自有资金投入2,799.61万元。 | |||||||||||
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013－033
联化科技股份有限公司
关于召开2013年第二次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2013年8月15日（星期四）10时
2、召开地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼会议室
3、召集人：联化科技股份有限公司董事会
4、召开方式：本次临时股东大会以现场会议的形式召开
5、股权登记日：2013年8月12日
二、会议审议事项
1、审议《关于第四届董事会换届改选的议案》
（1）选举牟金香为董事；
（2）选举王萍为董事；
（3）选举张有志为董事；
（4）选举彭寅生为董事；
（5）选举黄娟为独立董事；
（6）选举沈竞康为独立董事；
（7）选举王莉为独立董事。
2、审议《关于第四届监事会换届改选的议案》
（1）选举何禹云为监事；
（2）选举潘强彪为监事。
上述议案经公司第四届董事会第二十七次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，并提交本次股东大会审议。本次股东大会将采用累积投票制对上述议案进行投票表决，独立董事和非独立董事的表决分别进行。
三、出席对象：
1、截止2013年8月12日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次年度股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、律师及其他相关人员。
四、会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2013年8月14日下午4：00点之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、登记时间：2013年8月14日上午9：00－11：00，下午2：00－4：00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼联化科技证券部。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：叶彩群 郏曼蓉
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦17楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知。
联化科技股份有限公司董事会
二〇一三年七月三十一日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2013年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
1、《关于第四届董事会换届改选的议案》
| 序号 | 非独立董事候选人 | 同意或反对的选票数（股份数×4）注1 |
| 1 | 牟金香 | 股 |
| 2 | 王 萍 | 股 |
| 3 | 张有志 | 股 |
| 4 | 彭寅生 | 股 |
| 独立董事候选人 | 同意或反对的选票数（股份数×3）注2 | |
| 5 | 黄 娟 | 股 |
| 6 | 沈竞康 | 股 |
| 7 | 王 莉 | 股 |
2、《关于第四届监事会换届改选的议案》
| 序号 | 股东监事候选人 | 同意或反对的选票数（股份数×2）注3 |
| 1 | 何禹云 | 股 |
| 2 | 潘强彪 | 股 |
注1、股东拥有的选举非独立董事的总票数，为其持有的股数与4的乘积，股东可以将票数平均分配给非独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与4的乘积。
注2：股东拥有的选举独立董事的总票数，为其持有的股数与3的乘积，股东可以将票数平均分配给独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与3 的乘积。
注3：股东拥有的选举非职工监事的总票数，为其持有的股数与2的乘积，股东可以将票数平均分配给非职工监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其持有股数与2的乘积。
委托人签字：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—034
联化科技股份有限公司
关于举行2013年半年度
网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司定于2013年8月2日（星期五）下午3：00—5：00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2013年半年度网上业绩说明会。本次半年度网上业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与半年度网上业绩说明会。出席本次半年度网上业绩说明会的人员有：公司董事长牟金香女士、董事会秘书鲍臻湧先生、财务总监陈飞彪先生和独立董事马大为先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2013—035
联化科技股份有限公司
第四届职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司第四届职工代表大会于2013年7月19日在公司会议室召开。出席大会的职工代表60名，代表公司职工1468人。
会议由公司工会主席何禹云先生主持，经与会职工代表审议表决一致同意：公司第四届监事会即将届满到期，根据《公司法》、《公司章程》等有关条款规定，由本届职工代表大会选举王小会先生作为第五届监事会的职工代表监事，任期三年。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一三年七月三十一日
附：王小会简历
王小会，男，1971年12月出生，研究生，中国国籍，无境外永久居留权。历任浙江联化集团有限公司供销员、商检储运科副科长、外经科副科长、科长、总裁助理。兼任天予化工董事长。现任联化科技监事、副总裁。未持有公司股份，与控股股东牟金香女士及其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。