证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2013-042

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届董事会第二十六次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2013年7月9日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2013年7月29日以现场结合通讯表决的方式在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事审议，一致通过以下决议：

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

  《2013年半年度报告及其摘要》详细内容见公司2013年7月31日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2013年半年度报告及其摘要》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对2013年半年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，2013年半年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年7月29日

  证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2013-043

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届监事会第十六次会议

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十六次会议通知于2013年7月9日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2013年7月29日在公司三楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2013年半年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2013年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2013年半年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

  《关于2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2013年7月29日