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    华夏幸福基业股份有限公司
    2013年第五次临时股东大会决议公告
    2013-08-01       来源:上海证券报      

      证券简称:华夏幸福 证券代码:600340 编号:临2013-079

      华夏幸福基业股份有限公司

      2013年第五次临时股东大会决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:

      ● 本次会议无否决提案的情况;

      ● 本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

      一、 会议召开和出席情况

      华夏幸福基业股份有限公司(以下称 “公司”)2013年第五次临时股东大会于2013年7月31日上午10时在固安县孔雀大道一号规划展馆会议室(收费站南50米)现场召开。

      出席现场会议并投票的股东及股东代理人共6人,代表有表决权的股份611,805,610股,占公司股权登记日总股本881,919,810股的69.37 %,符合《公司法》及《华夏幸福基业股份有限公司章程》(“《公司章程》”)的规定。本次股东大会由公司董事会召集,董事长王文学先生因工作原因不能到会,公司半数以上董事共同推举董事郭绍增先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

      二、 提案审议情况

      本次股东大会根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定,经与会股东认真审议本次会议议案并表决,形成本次股东大会决议如下:

      审议通过《关于对下属子公司核定担保额度的议案》

      表决结果:有效票数611,805,610股,赞成票611,805,610股,弃权票0股,反对票0股,赞成票占出席会议有效表决权股数100%。

      三、 律师见证情况

      本次股东大会经北京市天元律师事务所杨科、杨超律师见证并出具了法律意见,结论意见为:公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

      四、上网公告附件

      《北京市天元律师事务所关于华夏幸福基业股份有限公司2013年第五次临时股东大会的法律意见》

      特此公告。

      华夏幸福基业股份有限公司董事会

      2013年8月1日