第七届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-030
江苏弘业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏弘业股份有限公司第七届董事会第十七次会议通知于2013年7月26日以专人送达及电子邮件的方式发出，会议于2013年7月30日以现场与通讯相结合的方式召开。应参会董事6名，实际参会董事6名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
审议通过《关于转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司股权的关联交易议案》
为整合公司内部资源，理顺投资关系，公司将所持的江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）1.62%的股权转让给江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）。本次转让价格以评估基准日2012年12月31日的评估值2,698万元为作价依据，经双方协商，转让价格为2,698万元。
本次股权转让完成后，公司将不再持有苏豪股份的股权。
因苏豪控股为本公司控股股东之控股股东，苏豪股份为苏豪控股之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。关联董事李结祥先生、周勇先生回避表决。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
更为详尽的内容请见同日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》的《江苏弘业股份有限公司关于转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司股权的关联交易公告》。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年8月1日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-031
江苏弘业股份有限公司
关于转让所持江苏苏豪国际集团股份
有限公司股权的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●公司转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司（以下简称“苏豪股份”）1.62%的股权，转让价格2,698万元。公司关联方江苏省苏豪控股集团有限公司（以下简称“苏豪控股”）拟受让该股权。本次转让完成后，公司不再持有苏豪股份股权。
●本次股权转让构成关联交易但不构成重大资产重组，不需提请公司股东大会审议。
●过去12个月，本公司与苏豪控股未发生过关联交易。
一、交易概述
为整合公司内部资源，理顺投资关系，公司将所持的苏豪股份1.62%的股权（以下简称“标的股权”）转让给苏豪控股。本次股权转让价格以评估基准日2012年12月31日标的股权的评估值2,698万元为作价依据，经双方协商，转让价格为2,698万元。
本次股权转让完成后，公司不再持有苏豪股份的股权。
本次股权转让还需报相关国资管理部门备案。
因苏豪控股为本公司控股股东之控股股东，苏豪股份为苏豪控股之控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易（关联关系见下图），关联董事李结祥先生、周勇先生回避表决。
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二、关联方介绍
苏豪控股为本公司控股股东江苏弘业国际集团有限公司之控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，苏豪控股为本公司关联法人。苏豪控股的基本情况如下：
注册地址：南京市软件大道48号
法定代表人：沙卫平
成立日期：1994年4月29日
注册资本：200,000万元
公司类型：有限公司（国有独资）
经营范围：许可经营项目：无
一般经营项目：金融、实业投资，授权范围内国有资产的经营、管理；国内贸易；房屋租赁；蚕丝绸、纺织服装的生产、研发和销售。
截至2012年12月31日，苏豪控股（合并数）经审计总资产224.54亿元，归属于母公司的净资产56.29亿元，2012年度营业收入200.15亿元，归属于母公司所有者的净利润2.01亿元。
三、关联交易标的基本情况
本次交易标的为公司持有的苏豪股份1.62%的股权。
苏豪股份为苏豪控股之控股子公司（苏豪控股持有69.89%股权），其基本情况如下：
注册地址：南京市软件大道48号
法定代表人：沈祥元
成立日期：1981年9月5日
注册资本：35,280万元
公司类型：股份有限公司
经营范围：许可经营项目：危险化学品批发（按许可证所列项目经营），煤炭经营（按许可证所列项目经营）。
一般经营项目：进出口丝、绸、绸服装、复制品、羊毛进口。自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易。国内商业及物资供销业，石油制品的销售。
截至2012年12月31日，苏豪股份（合并数）经审计总资产48.75亿元，归属于母公司的净资产16.55亿元；2012年度营业收入62.84亿元、归属于母公司所有者的净利润3,932.63万元。
截至2013年6月30日，苏豪股份（合并数）未经审计总资产47.77亿元，归属于母公司的净资产15.13亿元；2013年1-6月营业收入28.17亿元、归属于母公司所有者的净利润1.098亿元。
经具有证券从业资格的上海立信资产评估有限公司，通过成本法和收益法评估，于评估基准日2012年12月31日，公司持有的苏豪股份1.62%的股权对应的苏豪股份经评估的净资产值为2,698万元。
本公司所持的苏豪股份的股权不存在权属争议，不存在抵押、质押及其他任何权利限制，也不存在诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施。
四、关联交易的主要内容和履约安排
公司拟与苏豪控股签订的股权转让协议主要条款将与本公告一致。
转让方：江苏弘业股份有限公司
拟受让方：江苏省苏豪控股集团有限公司
转让方式：协议转让
交易标的：江苏苏豪国际集团股份有限公司1.62%的股权
交易价格：本次股权转让以苏豪股份2012年12月31日经评估的净资产值为作价依据，其中，苏豪股份1.62%股权所对应的苏豪股份经评估的净资产值为2,698万元, 经双方协商，本次股权转让价格为2,698万元。
价款支付：以现金方式一次性付清全部股权转让款。
五、交易目的及对公司的影响
本次交易有利于公司进一步理顺投资关系。
经公司财务部门测算，本次股权转让收益（税前）约为2,134.8万元，约占公司最近一年经审计利润总额的20%。
六、关联交易应当履行的审议程序
（一）2013年7月30日，公司召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司股权的关联交易议案》，表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。关联董事李结祥先生、周勇先生回避表决。
（二）本次关联交易已获得独立董事的事前认可并发表了独立意见，独立董事认为：
1、公司向关联人江苏省苏豪控股集团有限公司转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司股权，以评估值为作价依据，交易价格公允，没有损害公司和非关联股东的利益，也未影响公司的独立性；
2、在对《关于转让所持江苏苏豪国际集团股份有限公司股权的关联交易议案》进行审议时，关联董事回避对该议案的表决，关联交易决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
七、上网公告附件
1、弘业股份七届十七次董事会会议决议；
2、弘业股份独立董事同意将关联交易议案提交董事会审议的独立董事函；
3、弘业股份独立董事关于公司关联交易之独立意见；
4、《江苏弘业股份有限公司拟转让江苏苏豪国际集团股份有限公司部分股权价值资产评估报告书》（信资评报字〔2013〕第084号）；
5、苏豪控股、苏豪股份营业执照及相关会计报表。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年8月1日
股票简称：弘业股份 股票代码：600128 编号：临2013-032
江苏弘业股份有限公司
关于出售资产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
本公司于2013年6月29日召开2013年第二次临时股东大会，审议通过对外出售资产事项，以不低于10,200万元挂牌底价通过江苏省产权交易所挂牌转让江苏弘业艺华投资发展有限公司100%的股权。详情请见本公司于2013年6月30日刊登于上海证券交易所（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》上的《公司2013年第二次临时股东大会决议公告》。
挂牌期满后，经江苏省产权交易所出具的《关于江苏弘业艺华投资发展有限公司一亿元出资额（占注册资本100%）转让成交的确认》（苏产交【2013】17号）确认，苏州龙聚达织造有限公司（以下简称“龙聚达公司”）通过产权市场公开交易程序摘牌，摘牌价为10,200万元。
二、交易对方基本情况
名称: 苏州龙聚达织造有限公司
住所：吴江市盛泽镇南麻永平村
法定代表人：郦潇
注册资本：3000万元
公司类型：有限公司（自然人控股）
经营范围：喷气织物生产、加工；化学纤维、服装及辅料、家纺用品、皮革制品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：非关联自然人郦潇持股99%，其他非关联自然人持股1%。
龙聚达公司与本公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
二、交易履行情况
本公司与龙聚达公司已签订《国有产权转让合同》 ，龙聚达公司已按约定足额支付产权转让价款。
日前，公司已按照相关规定完成了工商变更手续。
特此公告。
江苏弘业股份有限公司
董事会
2013年8月1日