证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-048

  金安国纪科技股份有限公司

  第二届董事会第二十七次

  会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2013年7月22日发出，2013年7月31日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

  与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

  （一）审议通过了《关于为控股子公司珠海国纪提供担保的议案》。

  表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

  详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的《关于为控股子公司珠海国纪提供担保的公告》（公告编号：2013-049）。

  本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事出具了明确的同意意见。

  三、备查文件

  1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》；

  3、《关于为控股子公司珠海国纪提供担保的独立董事意见》。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二日

  证券代码：002636 证券简称：金安国纪 公告编号：2013-049

  金安国纪科技股份有限公司

  关于为控股子公司珠海国纪

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、担保情况概述

  为满足金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司金安国纪科技（珠海）有限公司（以下简称“珠海国纪”）业务发展需要，经公司2013年7月31日召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意为珠海国纪向中国建设银行股份有限公司珠海市分行申请的综合授信人民币捌仟万元提供担保，担保期限一年。

  珠海国纪将根据其发展状况与资金使用计划，审慎使用该笔授信额度。

  本次担保事项在董事会的职权范围之内，无须提交股东大会审议通过。公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见。

  二、被担保方的基本情况

  金安国纪科技（珠海）有限公司系公司控股子公司，法定代表人：韩涛；经营范围：覆铜板及相关产品的研发和新产品的开发，相关工艺、设备设施的研发及开发；生产、销售自产的FR-4、FR-5覆铜板及半固化片、绝缘板及相关材料，玻璃布、铜箔等电子材料；公司持有其75%的股权。珠海国纪2012年资产总额812,565,254.74元，负债总额445,556,282.75元，净资产367,008,971.99元。

  三、担保协议的主要内容

  1、担保金额：人民币捌仟万元；

  2、担保方式：连带责任保证；

  3、担保期限：一年。

  四、担保事项对公司的影响

  珠海国纪申请银行综合授信业务是为了满足其生产经营的需要，公司为其提供担保可帮助解决其业务发展对资金的需求，有利于促进其发展。珠海国纪资信良好，未发生逾期贷款情况；珠海国纪作为公司的控股子公司，公司能有效地防范和控制担保风险。

  五、董事会意见

  此次公司为珠海国纪提供人民币8,000万元的担保，是对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。此次担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

  上述担保符合证监发[2005]120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定和《公司章程》、《对外担保管理制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。

  六、累计对外担保和逾期担保数量

  截至本公告披露日，除对控股子公司进行担保外，公司未有其他对外担保事项；公司累计对控股子公司担保在内的公司对外担保总额（含本次担保事项）为38,526.85万元，占公司最近一期经审计的净资产143,345.67万元的26.88%。符合《公司章程》中关于公司对外担保的相关规定和上市公司规则的要求。公司无其他逾期担保事项。

  特此公告！

  金安国纪科技股份有限公司

  董事会

  二〇一三年八月二日