证券代码：600520 证券简称：中发科技 公告编号：临2013—025

  铜陵中发三佳科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2013年7月26日。

（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。

（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：

时间：2013年8月1日上午。

方式：以通讯表决的方式召开。

（五）董事会会议出席情况：

本次董事会应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。

（六）董事会会议的主持人：公司董事长黄言勇先生。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《中发科技2013年半年报全文和摘要》

该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

（二）审议通过了《关于本次非公开发行募集资金使用安排的议案》

根据2012年10月19日公司第五届董事会第二次会议通过的《中发科技2012年非公开发行股票预案》，本次非公开发行股票募集资金总额不超过36,000万元，扣除发行费用后的募集资金净额拟用于投资以下项目：

序号	项目名称	计划投资总额（万元）
1	半导体封装后工序模具产业化项目	18,000.00
2	年产390台半导体设备技改项目	18,000.00
合 计		36,000.00

如募集资金到位后扣除发行费用后的净额低于上述项目的计划投资总额，不足部分由公司自筹资金解决。本次募集资金将优先保证“年产390台半导体设备技改项目”的实施。

同时，按照公司“扩大总量，提升质量，优化结构，做强做大”的发展战略和经营方针，为抓住市场有利时机，使项目尽快建成，在本次募集资金到位前，公司将根据市场状况及自身经营实际情况出发，可先以自有资金投入，待本次募集资金到位后再予以置换。

表决情况：赞成9票、反对0票、弃权0票，获得通过。

特此公告。

铜陵中发三佳科技股份有限公司董事会

二○一三年八月一日