关于2013年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
暨2013年第二次临时股东大会的补充通知
股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-031
中航黑豹股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
暨2013年第二次临时股东大会的补充通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次增加临时提案的相关内容
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年7月23日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊载了《中航黑豹股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》 （临2013－030），定于2013年8月15日上午9:00在山东省文登市经济开发区大连路2号召开公司2013年第二次临时股东大会。
2013年8月1日，公司董事会接到公司控股股东金城集团有限公司（以下简称“金城集团”）《关于增加临时议案的函》，拟通过中航工业集团财务有限责任公司以委托贷款方式向公司全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司提供5900万元临时借款，用于补充流动资金，并请公司董事会将该议案提交2013年第二次临时股东大会审议。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经公司董事会审查，截止本公告发布日，金城集团持有公司股份数55,095,716股，占公司总股本的15.97% 。该提案内容符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定,同意将该议案提请公司2013年第二次临时股东大会予以审议。
二、公司2013年第二次临时股东大会的议案将由2项增加至3项，具体内容如下：
1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于公司融资借款暨关联交易的议案》
3、审议《关于全资子公司委托贷款暨关联交易的议案》
除增加上述临时提案外，公司董事会于2013年7月23日发出的《中航黑豹股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知》中列明的其他事项均未发生变更。经修订的《授权委托书》详见附件。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年8月2日
附件：
授权委托书
中航黑豹股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年8月15日召开的贵公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案内容 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于公司融资借款暨关联交易的议案 | |||
| 3 | 关于全资子公司委托贷款暨关联交易的议案 |
反对或弃权请说明具体原因：
此授权委托书有效期限于中航黑豹股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议结束时止。
股东单位盖章：
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-032
中航黑豹股份有限公司
关于证券投资者问询事项
及解答情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中航黑豹股份有限公司（以下简称“公司”）应上海证券交易所的要求，现将7月份证券办公室有关接听与解答投资者问询事项整理并公告如下。
一、投资者问询主要事项
投资者重点关注与问询事项主要包括如下三大方面：
1、公司2013年中期经营业绩能否扭亏为盈；
2、公司收购山东文登黑豹汽车有限公司的目的；
3、合肥开乐特种车辆有限公司土地款形成的收益是否已经确认。
二、公司解答情况
对投资者有关问询事项，公司证券办公室均及时接听、耐心解答、认真回复。其中，回复情况主要如下：
（一）公司2013年中期经营业绩能否扭亏为盈
公司半年度经营业绩将在2013年半年度报告中进行详细披露，公司披露半年报的时间为2013年8月29日，敬请广大投资者及时关注。
（二）公司收购山东文登黑豹汽车有限公司的目的
2013年6月13日，公司以60万元的价格成功竞得山东文登黑豹汽车有限公司100%的股权。本次竞买行为，目的是拓展、优化产品结构，符合公司长远发展战略，有利于增强公司的盈利能力，符合全体股东和投资者的利益。
（三）合肥开乐特种车辆有限公司土地款形成的收益是否已经确认
因合肥开乐特种车辆有限公司拆迁补偿产生的收益已全部确认在公司一季度营业外收入。
公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年8月2日
股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-033
中航黑豹股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年8月3日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《中航黑豹股份有限公司关于2013年第二次临时股东大会增加临时提案的公告暨2013年第二次临时股东大会的补充通知》，拟通过中航工业集团财务有限责任公司以委托贷款方式向公司全资子公司上海航空特种车辆有限责任公司提供5900万元临时借款，用于补充流动资金，由于工作人员疏忽公告中遗漏了关联交易的定价原则，现做补充公告如下：
本次关联交易以不高于同期商业银行贷款利率为原则。
公司对因此给投资者带来的不便深表歉意，敬请投资者谅解。
特此公告。
中航黑豹股份有限公司董事会
2013年8月2日