证券代码：002697 证券简称：红旗连锁 公告编号：2013-035
成都红旗连锁股份有限公司第二届董事会三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
成都红旗连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议于 2013年7月31日以现场方式在成都市高新区西区迪康大道七号公司会议室召开。本次会议通知于2013年7月29日以电话通知方式发出，应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事 9名，会议由董事王强主持。本次会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、 董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬计划的议案》
表决情况：本议案有效表决票5票，同意5票，反对0票，弃权0票
曹世如、曹曾俊、张颖、陈慧君四位董事兼有高级管理人员职务，回避表决。
与会全体董事一致同意公司董事、监事、高级管理人员的薪酬计划（具体见下表），该计划不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。
| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 担任董事、监事领取报酬情况 年薪（元） | 担任高级管理人员及其他职务领取报酬情况 年薪（元） |
| 曹世如 | 董事长、总经理 | 现任 | 0 | 264,000.00 |
| 曹曾俊 | 副董事长、副总经理、董事会秘书 | 现任 | 0 | 198,000.00 |
| 张颖 | 董事、副总经理 | 现任 | 0 | 105,600.00 |
| 陈慧君 | 董事、副总经理、财务负责人 | 现任 | 0 | 96,000.00 |
| 李宏敏 | 董事 | 现任 | 0 | 84,000.00 |
| 王强 | 董事 | 现任 | 0 | 84,000.00 |
| 李敬秋 | 监事会主席 | 现任 | 0 | 84,000.00 |
| 易炜 | 监事 | 现任 | 0 | 72,000.00 |
| 黄德贵 | 监事 | 现任 | 0 | 60,000.00 |
| 彭隆凯 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 杨远彬 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 谭磊 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 洪帆 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 熊健 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 王宁 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 陈果 | 副总经理 | 现任 | —— | 96,000.00 |
| 邓成钢 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 冯世华 | 副总经理 | 现任 | —— | 84,000.00 |
| 喻实 | 副总经理 | 现任 | —— | 105,600.00 |
| 合计 | —— | —— | —— | 2,072,400.00 |
注：根据公司2013年5月19日召开的2013年第一次临时股东大会会议，审议通过了《关于第二届董事会董事薪酬及津贴的议案》、《关于第二届监事会监事津贴的议案》，公司第二届非独立董事和监事任职期间不领取薪酬及津贴，如非独立董事和监事担任公司其他管理职务，由公司根据其职务情况发放职务工资（非独立董事获选为公司高级管理人员，由公司董事会决定其报酬）。（详见巨潮资讯网公告http://www.cninfo.com.cn）
三、备查文件
1、 第二届董事会第三次会议决议
2、 深交所要求的其他文件
特此公告。
成都红旗连锁股份有限公司董事会
二〇一三年八月二日