证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013060

华邦颖泰股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十八次会议通知于2013年7月30日以传真和电子邮件的形式发出，2013年8月2日上午通过通讯表决的方式召开，本次会议10名董事都参与了表决，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。会议由董事长张松山先生主持，经与会各位董事认真讨论研究，审议并通过了如下事项：

一、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。

华邦颖泰股份有限公司限制性股票激励计划授予登记已于2013年7月26日完成。根据四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的“川华信验（2013）47号”验资报告，本次激励计划最终102位激励对象有效认购本公司发行的12,680,000股限制性股票，公司收到激励对象缴纳的出资合计人民币95,226,800.00元，其中增加注册资本人民币12,680,000.00元，增加资本公积82,546,800.00元。因此，公司注册资本拟由568,052,770元增加至580,732,770元（公司注册资本最终以工商行政管理部门核准的为准）。

本议案尚需公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效，并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

二、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司注册资本进行了变更，现拟对《公司章程》做如下修改：

	原条款	修改后条款
第1.06条	公司注册资本为人民币56,805.277万元。	公司注册资本为人民币58,073.277万元。

本议案尚需公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效，并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。

三、会议以10票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》。详见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网刊载的《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年8月3日

证券代码：002004 证券简称：华邦颖泰 公告编号：2013061

华邦颖泰股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

华邦颖泰股份有限公司（以下简称“本公司”）第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开2013年第四次临时股东大会的议案》，拟召开的临时股东大会基本情况如下：

1、会议时间：2013年8月19日上午10：00。

2、会议地点：华邦颖泰股份有限公司会议室。

3、会议期限：半天。

4、会议召开方式：现场表决。

5、会议召集人：华邦颖泰股份有限公司董事会。

6、会议审议事项：

（1）《关于增加公司注册资本的议案》；

（2）《关于修订公司章程的议案》。

以上议案经公司第四届董事会第三十八次会议表决通过，详见公司于同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的公司公告。

7、出席会议对象及股权登记日：

（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

（2）截止2013年8月15日（星期四）下午3:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人（授权委托书附后）；

本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

8、登记方法：

（1）登记方式：法人股东持单位持股凭证、营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东亲自出席会议的，持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡，到公司办理登记手续。

异地股东可采取书信或传真登记，不接受电话登记。

（2）登记时间：2013年8月16日上午8:30－11:30，下午13:30－17:00。股东若委托代理人出席会议并行使表决权的，应将授权委托书于2013年8月16日（含16日）前送达或传真至本公司登记地点。

（3）登记地点：重庆市渝北区人和星光大道69号华邦颖泰股份有限公司董事会办公室

9、其他事项：

会议联系人：陈志

联系电话：023-67886985

传真：023-67886986

与会人员交通、食宿费用自理。

10、备查文件

第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告。

华邦颖泰股份有限公司

董 事 会

2013年8月3日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席华邦颖泰股份有限公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：2013年 月 日

会议议案表决情况
议 案	表决情况
	同意	反对	弃权
《关于增加公司注册资本的议案》	□	□	□
《关于修改公司章程的议案》	□	□	□

注：1、股东请在选项方框中打“√”；2、每项均为单选，多选为无效票。