证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2013-034

  山西太钢不锈钢股份有限公司

  第五届董事会第二十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西太钢不锈钢股份有限公司第五届董事会第二十九次会议以通讯表决方式召开，会议通知及会议资料于2013年7月28日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。会议于2013 年8月2日召开，应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

  会议审议通过了《关于推荐子公司董事、监事人选的议案》：

  公司董事会对子公司太钢保税综合服务有限公司董事、监事人选推荐如下：

  推荐柴志勇先生为执行董事，并确定为法人代表；推荐邓江波先生为监事。

  参会董事对该议案进行了表决，11 票同意，0 票反对，0 票弃权。参会董事一致通过本议案。

  特此公告。

  山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

  二○一三年八月二日