第六届董事会会议决议公告
证券代码：600073 股票简称：上海梅林 编号：临2013-015
上海梅林正广和股份有限公司
第六届董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海梅林正广和股份有限公司第六届董事会临时会议于2013年8月2日下午在公司会议室召开，应到董事9人，实到董事8人，姜国芳董事因公出差特委托周海鸣董事代为表决，会议由周海鸣董事长主持。与会董事经充分讨论，审议并一致通过了如下决议：
一、通过了公司新三年发展战略（发展战略纲要见www.sse.com.cn网站）；
赞成9票，弃权0票，反对0票。
二、通过了本公司向中国邮政储蓄银行上海分行申请20,000万元综合授信额度（新增），期限1年(具体日期以合同约定为准)，授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。并提请公司股东大会审议。
由光明食品（集团）有限公司提供担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
三、通过了本公司向上海浦东发展银行陆家嘴支行申请人民币5,000万元综合授信额度（新增），期限1年(具体日期以合同约定为准)，并授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。
担保方式为信用担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
四、通过了本公司向中国农业银行北新泾支行申请人民币10,000万元综合授信额度（新增），期限1年(具体日期以合同约定为准)，授权法定代表人签署相关合同、协议，在相关合同、协议中的签字或签章具有同等法律效力。并提请公司股东大会审议。
担保方式为信用担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
五、通过了本公司向上海农商银行总行营业部申请人民币10,000万元综合授信额度（新增），期限1年(具体日期以合同约定为准)，授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力。并提请公司股东大会审议。
担保方式为信用担保。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
六、通过了本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年（具体日期以合同约定为准），授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2013-016公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
七、通过了本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向中国邮储银行上海分行开立600万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年（具体日期以合同约定为准），授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2013-016公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
八、通过了公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度（新增）10,000万元提供担保，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准）。并授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2013-016公司对外担保公告）。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
九、通过了本公司为孙公司上海苏食肉品销售有限公司向中国工商银行上海虹口支行申请综合授信额度（新增）3,000万元提供担保，担保期限为1年（具体日期以合同约定为准），授权法定代表人签署相关合同或协议，在相关合同或协议中的签字或签章具有同等法律效力（详见编号：临2013-016公司对外担保公告）。并提请公司股东大会审议。
赞成9票，弃权0票，反对0票。
十、通过了本公司修订的《募集资金管理制度》（详见www.sse.com.cn网站）；
赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2013年8月6日
证券代码：600073 证券简称：上海梅林 编号：临2013—016
上海梅林正广和股份有限公司
关于为子（孙）公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称
1、上海梅林（捷克）有限公司
2、江苏省苏食肉品有限公司
3、上海苏食肉品销售有限公司
●本次担保的数量及累计为其担保的数量
1、为子公司上海梅林（捷克）有限公司本次担保1,100万美元，累计为其担保1,800万美元。
2、为子公司江苏省苏食肉品有限公司本次担保10,000万元人民币，累计为其担保10,000万元人民币。
3、为孙公司上海苏食肉品销售有限公司本次担保3,000万元人民币，累计为其担保3,000万元人民币。
●本次担保均无反担保
●本公司对外担保累计数量为91,578万元
●本公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
1、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年。
2、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向中国邮储银行上海分行开立600万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年。
3、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，担保期限为1年。
4、本公司为孙公司上海苏食肉品销售有限公司向中国工商银行上海虹口支行申请综合授信额度3,000万元提供担保，担保期限为1年。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称：上海梅林（捷克）有限公司
注册地址：捷克布拉格9区
注册资本：31,000万捷克克朗
上海梅林（捷克）有限公司主要经营范围：罐头食品加工、销售等；本公司持股70%。截止2013年6月30日，总资产为14,019万元，净资产为2826元。含本次担保授信后的资产负债率为 100%。
2、被担保人名称：江苏省苏食肉品有限公司
注册地址：江苏省淮安市淮安区铁云路58号
注册资本：17,912万元
江苏省苏食肉品有限公司主要经营范围：生猪屠宰；禽类屠宰加工及销售；食用动物油脂（猪油）生产、销售；肉制品生产及销售；速冻食品生产及销售；生、鲜食用农产品销售；房屋（冷库）、场地出租；本公司持股60%。截止2013年6月30日，总资产为 38,974万元，净资产为34,944万元，含本次担保授信后的资产负债率为13.66%。
3、被担保人名称：上海苏食肉品销售有限公司
注册地址：上海市宝山区丰翔路1415号
注册资本：100万元
上海苏食肉品销售有限公司主要经营范围：生猪产品、预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）批发，本公司间接持股60%。截止到2013年6月30日，总资产为9,150万元，净资产为156万元，含本次新增担保授信后的资产负债率为98.72%。
三、担保协议的主要内容
1、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向汇丰银行上海分行开立500万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年(具体日期为合同约定为准)。
2、本公司为子公司上海梅林（捷克）有限公司向中国邮储银行上海分行开立600万美元备用信用证提供担保，担保期限为3年(具体日期为合同约定为准)。
3、本公司为子公司江苏省苏食肉品有限公司向汇丰银行南京分行申请综合授信额度10,000万元提供担保，用于补充流动资金，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
4、本公司为孙公司上海苏食肉品销售有限公司向中国工商银行上海虹口支行申请综合授信额度3,000万元提供担保，用于补充流动资金，担保期限1年(具体日期为合同约定为准)。
四、董事会意见
公司第六届董事会临时会议于2013年8月2日在公司会议室召开，应参加董事9人，实际参加董事8人,实到董事8名，姜国芳董事因公出差特委托周海鸣董事代为表决。与会董事审议并一致通过了上述担保的议案,其中：上述第1、2、4项为子公司上海梅林（捷克）有限公司，孙公司上海苏食肉品销售有限公司提供的担保，因资产负债率超过70％，尚需提交公司股东大会审议批准。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，本公司及其控股子公司对外担保总额为92,818元人民币（含上述担保），占本公司2012年度经审计净资产的49.47%。截止本公告日，本公司无对外逾期担保。
六、备查文件
1、经与会董事签字确认的董事会决议；
2、被担保人最近一期的财务报表；
3、被担保人营业执照复印件。
特此公告。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2013年8月6日